La Dirección de Cumplimiento de la India emite un aviso de investigación a WazirX Exchange

La Dirección de Ejecución de la India (ED), la agencia de delitos financieros del país, ha emitido un aviso de causa demostrativa para el intercambio de criptomonedas WazirX y sus cofundadores Nischal Shetty y Sameer Hanuman Mhatre. 

Un aviso de demostración de causa es una orden judicial que exige que el destinatario aclare y demuestre algo al tribunal. 

En este caso, el aviso se emitió en virtud de la Ley de administración de divisas extranjeras (FEMA), que rige el enfoque de la India sobre las divisas y los pagos externos, para transacciones que supuestamente involucran criptomonedas por valor de 27.90 mil millones de rupias (381 millones de dólares).

El ED anunció por primera vez el lanzamiento de la investigación a través de Twitter. El ED compartió un comunicado de prensa oficial del aviso con los medios, que Descifrar ha visto.

WazirX, uno de los intercambios de cifrado más grandes de la India, fue adquirido por Binance en 2019. En las últimas 24 horas, 115 millones de dólares se intercambiaron en la plataforma, según CoinGecko.

Pryanka Sharma, directora de comunicaciones de WazirX, dijo Descifrar que el intercambio aún no ha “recibido” el aviso del ED. 

“Tan pronto como recibamos cualquier notificación o comunicación formal del Departamento de Emergencias, podremos tener claridad sobre lo que se requiere de nosotros”, dijo Sharma. "Aún no hemos recibido ninguna notificación o comunicación formal, ya sea por correo electrónico o postal". 

Karishma Asoodani, corresponsal comercial del medio de noticias de negocios y finanzas en inglés, ET ahora, Dijo Descifrar que es "común y ha ocurrido antes de que el Departamento de Emergencias haga un anuncio formal mientras los avisos aún están en tránsito"

Asoodani compartió el comunicado de prensa oficial del ED con Descifrar A través de correo electrónico. 

La investigación de WazirX 

Según el comunicado de prensa oficial del ED, los ciudadanos chinos habían "lavado el producto del delito con Rs 57 crore ($ 7,800,000)". 

El ED dijo que estos ciudadanos chinos lo hicieron convirtiendo los depósitos en rupias en Tether (USDT), luego transfiriendo Tether a las billeteras de Binance. 

“WazirX no recopila los documentos requeridos en clara violación de las normas de precaución básicas obligatorias contra el lavado de dinero y el combate al financiamiento del terrorismo y las pautas de FEMA”, se lee en la declaración del ED. 

La agencia de delitos financieros también agregó que "los clientes de WazirX podrían transferir criptomonedas 'valiosas' a cualquier persona, independientemente de su ubicación y nacionalidad, sin ninguna documentación adecuada, lo que lo convierte en un refugio seguro para los usuarios que buscan lavado de dinero / otras actividades ilegítimas". 

El anuncio público de WazirX impugnó estas afirmaciones, afirmando que el intercambio de criptomonedas "cumple con todas las leyes aplicables". 

Informes adicionales con liam j kelly.

Fuente: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange