- Infrawatch PH insta nuevamente al BSP a prohibir Binance y también mencionó a Coinbase debido a los cargos de los reguladores estadounidenses.
- Infrawatch destaca los riesgos del modelo P2P de Binance y sugiere prohibir que los bancos locales procesen pagos a la plataforma.
- Infrawatch advierte sobre la presencia continua de Filipinas en la lista gris del GAFI.
Actualización: 26 de junio de 2023 a la 1:30 p. m.: Infrawatch envió a BitPinas un nuevo correo electrónico con la dirección de su carta a la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas. El artículo ha sido actualizado para reflejar el asunto.
Actualización: BitPinas se ha puesto en contacto con Binance y Coinbase para solicitar comentarios.
El grupo de expertos en políticas Infrawatch PH ha renovado sus llamados para que Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) y la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC) prohíban el intercambio global de criptomonedas Binance en Filipinas. En la nueva carta obtenida por BitPinas, el grupo de expertos presentó más información sobre sus llamados a prohibir Binance, Coinbase y otras empresas no registradas.
DATOS CLAVE
El coordinador de Infrawatch, Terry Ridon, destacó la denuncia de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC de EE. UU.) contra Binance y Coinbase.
- En el caso de Binance, el regulador estadounidense cargado con combinación de fondos y que los residentes de EE. UU. puedan comerciar en la plataforma global.
- Para Coinbase, fue principalmente Sobre Nosotros permitiendo a los usuarios comerciar tokens que etiqueta como valoress.
Además, la carta de Ridon señalaba la necesidad de una respuesta más contundente por parte de los reguladores y destacaba varias razones para hacerlo:
- Ridon dijo que las acciones de varias jurisdicciones contra Binance brindarán a los reguladores "amplia motivación para tomar medidas más enérgicas contra los VASP no registrados que operan en el país".
- VASP (proveedores de servicios de activos virtuales) es un término que lo abarca todo y se refiere a las empresas en el negocio de las criptomonedas.
- Además de la SEC de EE. UU., la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. también cargado Binance por violaciones y acusaciones de uso de información privilegiada. CEO de Binance comentó sobre los cargos de la CFTC y la SEC de EE. UU.
Ridon elogió los esfuerzos del BSP y de la propia SEC del país:
- La SEC tiene reconoció en una carta de respuesta a Ridon que Binance no está registrado en el país.
- El BSP tiene emitido un aviso para que el público se abstenga de interactuar con VASP no registrados.
- El BSP también ha suspendido todas las solicitudes de nuevas licencias VASP.
El modelo Binance P2P tiene riesgos – Infrawatch
Infrawatch señaló que el modelo peer-to-peer (P2P) de Binance, el comercio al contado y con margen, y el comercio de futuros y opciones tienen riesgos.
"Esta configuración (P2P) permite a las personas operar globalmente mientras están sujetas a CERO regulación en comparación con los intercambios de criptomonedas autorizados", dijo Ridon, quien señaló que dicha actividad podría conducir a un aumento de las actividades de lavado de dinero y que los reguladores locales no podrán examinar las actividades comerciales. en Binance.
En las imágenes compartidas por Ridon al BSP, los usuarios de Binance en Filipinas pueden optar por hacer P2P con usuarios en el extranjero. En la imagen a continuación, Ridon observó cómo un usuario local de Binance puede comprar o vender criptomonedas a otra parte, que podría ser alguien que no esté en Filipinas.
Ridon compartió las siguientes imágenes con el BSP donde "los usuarios de Binance PH también pueden comprar USDT con Russian Rubble a través de BInance P2P, y los usuarios de Binance también pueden vender BTC con Russian Rubble a través de Binance P2P".
Infrawatch también señaló que Binance habilitó opciones de pago locales, lo que "complica aún más la situación". Ridon recomienda a la SEC y al BSP que prohíban a los bancos locales y a las instituciones financieras no bancarias procesar pagos a Binance.
Nota del editor: el BSP directrices actualizadas para VASP Ya tenga en cuenta que los VASP con licencia solo deben aceptar transacciones con los que tienen licencia.
Más información: Lista de empresas con licencias VASP y de dinero electrónico en Filipinas
Filipinas permanece en la lista gris del GAFI – Ridon
Infrawatch dijo que Filipinas permanece en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debido a que el país "no ha impuesto sanciones contra operadores ilegales y nuestra aplicación insatisfactoria de los requisitos de registro".
La lista gris del GAFI indica que un país tiene deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esta inclusión aumenta la vigilancia internacional y puede provocar sanciones económicas. También exige que el país rectifique estas deficiencias bajo la supervisión del GAFI.
"Si nuestros reguladores continúan mostrando indulgencia hacia entidades como Binance, Coinbase y otros intercambios de criptomonedas no registrados, corremos el riesgo de permanecer en esta lista", explicó Ridon.
Binance en Filipinas
A pesar de las noticias desfavorables en el extranjero, en Filipinas, Binance ha logrado avances.
Esta no es la primera vez que Infrawatch le pide al BSP que suspenda Binance.
- Infrareloj PH Pregunta DTI suspenderá y prohibirá Binance por promoción de ventas ilegales
- SEG Precauciones a considerar El público no debe invertir en Binance, Exchange dice que la queja de Infrawatch es engañosa
- BSP instado prohibirá Binance por operar ilegalmente en Filipinas
- Infrareloj Informes Binance a BSP para operaciones sin licencia en medio de la función Crypto to Bank y reuniones comunitarias
Este artículo se publica en BitPinas: Infrawatch instó nuevamente al BSP sobre por qué debería prohibir Binance y Coinbase
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- Fuente: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
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- A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos.
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