Dentro del drama judicial de FTX Crypto: las primeras 2 semanas del juicio salvaje de SBF

En un salvaje giro del destino, los cimientos del criptomundo temblaron cuando el imperio FTX se desmoronó el año pasado, dejando a su fundador, Sam Bankman-Fried, enjuiciado por un fraude de proporciones épicas. El gobierno de EE. UU. afirma que este magnate criptográfico deshonrado orquestó uno de los mayores engaños financieros de la historia, mientras que su defensa lo presenta como un joven entusiasta ingenuo que nadó demasiado en las mareas digitales.

Dos semanas después del fascinante drama de alto riesgo de la sala del tribunal, los miembros del jurado se han deleitado con las salvas iniciales y el testimonio estrella de Caroline Ellison, un ex miembro de alto rango del gigante criptográfico de Bankman-Fried y su antiguo amor.

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Prueba SBF: primera semana

Durante la primera semana del muy esperado juicio, la defensa legal de SBF que, a pesar de su papel de liderazgo nominal, el fundador de FTX permaneció ajeno a las nefastas corrientes subyacentes que se enconaban tanto dentro de su bolsa como del fondo de cobertura Alameda Research, fue cuestionada significativamente por el Departamento de Justicia de EE. UU.

• Matt Huang, cofundador de Paradigm, testificó que invirtieron alrededor de 278 millones de dólares en varias rondas de financiación de FTX, pero el capital ahora está valorado en cero dólares.
• Gary Wang, cofundador de FTX, testificó que SBF dirigió todos los delitos, incluida su admisión de fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas.
• Adam Yedidia, un ex desarrollador de FTX, renunció en noviembre de 2022 después de descubrir el plan de “fraude” al cliente, aunque este detalle crucial fue posteriormente eliminado del expediente.
• En 2022, un error de software en la bolsa, derivado de su manejo único de los depósitos de los clientes, infló las tenencias de Alameda en 8 mil millones de dólares. Según el testimonio de Yedidia, los clientes de FTX depositaron fondos en Alameda mediante transferencias electrónicas, lo que generó complejidades en el seguimiento de las deudas de los clientes.
• El Departamento de Justicia emitió un proyecto de ley de decomiso que identificaba dos aviones, un Bombardier Global y un Embraer Legacy, como activos propiedad de Bankman-Fried y objeto de incautación.

Prueba SBF: segunda semana

Si bien, según se informa, en la primera semana también se vio a un miembro del jurado quedarse dormido, las cosas comenzaron a ponerse más interesantes en la segunda cuando Ellison contó la verdad sobre su tumultuosa relación con Bankman-Fried. Su asombroso testimonio reveló una red de engaños, desde balances fraudulentos hasta prostitutas tailandesas que abren cuentas criptográficas. Y justo cuando pensabas que no podía ser más extraño, profundizamos en "Cosas por las que Sam está enloqueciendo".

• Ellison, ex director ejecutivo de Alameda, tomó la stand esta semana y testificó sobre su relación con Bankman-Fried, sus preocupaciones con respecto a la gran línea de crédito de Alameda en FTX y la orientación de este último para convertirla en la cara de la empresa de comercio de criptomonedas.
• En un testimonio explosivo, alegó que FTX no pudo cumplir con sus obligaciones porque los fondos de los clientes se utilizaron para cubrir las obligaciones financieras y los vacíos del balance de Alameda. La SBF supuestamente ordenó la creación de balances falsos para ocultar fondos malversados.
• Los activos de los clientes, por el contrario, se utilizaron para bienes inmuebles de lujo, capital de riesgo y financiación política liderada por la madre de SBF.
• Alameda había retirado más de las tres cuartas partes de las tenencias totales de los clientes de FTX. En el proceso, el ahora desaparecido fondo de cobertura perdió al menos 200 millones de dólares, incluidos 100 millones de dólares debido a un plan de phishing.
• Ellison también reveló que Bankman-Fried había estado en conversaciones con el príncipe saudí Mohammed Bin Salman sobre un posible apoyo financiero para cubrir las pérdidas de FTX antes de su declaración de quiebra.
• Alameda supuestamente intentó recuperar mil millones de dólares en fondos congelados en Huobi y OKX al intentar soborno funcionarios chinos, pero la afirmación fue eliminada del expediente.
• Alameda empleó prostitutas tailandesas para abrir cuentas en esas bolsas y ejecutar estrategias para liberar fondos bloqueados, una parte importante de los activos del fondo de cobertura en ese momento.
• La lista de Ellison "Cosas por las que Sam está enloqueciendo" se presentó como evidencia sólida, un documento de Google actualizado con frecuencia que describe las preocupaciones de su SBF, incluida la "mala prensa" y un plan para involucrar a los reguladores de su rival Binance para ganar más clientes y llenar un vacío de $ 8 mil millones.
• Según el testimonio de Ellison el jueves, Alameda enfrentó dificultades para conseguir una auditoría. Los intentos de contratar contadores en 2021 y 2022 fracasaron ya que los profesionales declinaron debido a preocupaciones después de examinar los registros financieros del fondo.
• Se informó que el ex director ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame, inicialmente manejó los balances de Alameda, pero Ellison finalmente asumió esta responsabilidad.
• El fundador y ex director ejecutivo del prestamista de criptomonedas BlockFi, Zac Prince, también subió al estrado y culpó de la quiebra de su empresa a los propios fracasos de FTX.

La fiscalía pretende concluir su caso en las próximas dos semanas, el 26 o 27 de octubre. Posteriormente, la defensa de Bankman-Fried tendrá la oportunidad de presentar su versión de forma exhaustiva.