Inversión institucional: diligencia debida para criptomonedas

Los inversores institucionales tienen fuerza para influir en el mercado. La naturaleza no monopolística de esta moneda realmente ha arrasado en el mercado. Con personas dedicadas a agregar activos digitales a sus carteras y la madurez del criptomercado, es inevitable que los inversores institucionales también se sumerjan. La expansión del mercado de activos digitales y la disponibilidad de amplias herramientas para ayudar a dicho comercio han hecho que sea conveniente comenzar a participar en el mundo de las criptomonedas. Las aplicaciones y herramientas fáciles de usar están disponibles para realizar un seguimiento de las inversiones y su rendimiento.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dicho correctamente. Los inversores institucionales pueden influir mucho en el mercado y también en las personas cuya contribución a sus fondos les ha permitido. Por lo tanto, viene la delicada tarea de examinar las oportunidades y diseñar cuidadosamente una estrategia comercial para invertir en el mercado de activos digitales basados ​​en criptomonedas.

Dónde empezar

El requisito principal para las agencias de inversión institucional es tener un cambio pragmático en el proceso de determinar oportunidades de inversión y realizar la debida diligencia operativa para los activos digitales. Aunque el criptomercado ha ido madurando y ha comenzado a cotizar en límites más estrictos, todavía queda un largo camino para alcanzar la estabilidad y la previsibilidad que han logrado los mercados bursátiles tradicionales. Es importante comprender y vale la pena enfatizar que una inversión en criptomonedas es, por supuesto, una inversión en la tecnología subyacente.

Expandir el poder de la mente

Como el mercado tradicional funciona de manera diferente, es necesario involucrar a expertos con conocimiento funcional del mundo de las finanzas descentralizadas. Estos pueden ser visionarios, analistas o propietarios de empresas de creación de activos basadas en blockchain. Incluya en su equipo a personas que entiendan la tecnología blockchain, personas que estén al tanto de las tendencias y las complejidades comerciales relacionadas con la inversión en activos digitales, personas que entiendan la diversificación de la cartera junto con las partes interesadas y los responsables de la toma de decisiones que puedan tomar la decisión sobre cuánto y cuándo. para poner en el mercado. Estas personas deberían poder descifrar las implicaciones fiscales que conllevarían las ganancias a través del criptomercado y la volatilidad de esta tecnología aún ingenua. Los analistas deben estar habilitados para monitorear las señales del mercado y notar las señales de alerta para tomar decisiones de inversión estratégica.

Diseñe una estrategia de inversión en activos digitales

Aprovechar la volatilidad del mercado es una gran estrategia aquí. Algunas cosas deben quedar claras antes de que se pueda tomar cualquier decisión sobre la inversión en el mercado. Éstos incluyen:

Porcentaje de inversión de capital

Basado en los objetivos de inversión en el mercado criptográfico. Debe concluirse qué porcentaje de la inversión comprenderán los activos digitales. Idealmente, está entre el 2 y el 5 % de la cartera para abrir su cartera de inversiones a las criptomonedas. Sin embargo, no existe tal regla, ha habido múltiples casos en los que grandes empresas han puesto más del 50 % de su inversión en criptografía. Hay inversiones institucionales con activos digitales que comprenden más del 90% de su cartera. El porcentaje y la distribución de las inversiones dependen de la experiencia y la comodidad del equipo de elaboración de estrategias con criptomonedas.

Donde invertir

Los activos digitales incluyen criptomonedas, NFT, DeFi, plataformas de negociación de cadenas de bloques, etc. Como se mencionó anteriormente, la inversión en criptomonedas es una inversión en la tecnología subyacente y la tecnología nunca ha estado desprovista de oportunidades de expansión. En lo que respecta a la categorización, existen en términos generales 3 formas de invertir en criptomonedas: una inversión directa en divisas, comprar tokens durante las ventas de tokens y almacenarlos, e invertir en productos digitales que se comercian con criptomonedas. Queda a discreción de los responsables de la toma de decisiones invertir en una o más formas en función de los objetivos de inversión.

Cuándo invertir

Compra barato vende caro. También se mantiene bastante aquí, pero se debe aplicar de una manera ligeramente diferente. El mercado de criptomonedas experimenta fases bajistas y alcistas independientemente de lo que suceda en el mercado tradicional. Cualquier institución necesita tener una estrategia dual para poder aprovechar al máximo las rachas alcistas y bajistas de sus posiciones. Además, no está influenciado por políticas locales y decisiones financieras. Al ser un mercado global, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, siempre está iterando y se ve afectado por fenómenos globales. Debe monitorearse cuidadosamente de manera constante para inferir el momento adecuado para invertir para maximizar las ganancias.

Realizar la debida diligencia

Al igual que la diligencia debida en el mercado tradicional, la criptomoneda involucra algunos parámetros comunes que deben analizarse antes de invertir. Como es obvio, solo las personas conscientes de los tecnicismos podrán realizar una debida diligencia operativa e investigativa eficaz. Aquí hemos detallado los elementos esenciales que se deben tener en cuenta antes de invertir en el mercado de criptomonedas. Se debe realizar una diligencia en capas para tener una evaluación completa para tomar decisiones de inversión.

Como hay tres formas de invertir en criptografía, la diligencia debida se ha aclarado individualmente.

Due Diligence para Inversión Directa en Criptomonedas

El requisito más importante es elegir un intercambio y configurar una cuenta para operar. 

• Esto implica comprender la tecnología blockchain y evaluar sus capacidades para tener una verdadera descentralización de los activos. La descentralización de activos depende de las políticas demográficas, arquitectónicas, comerciales y contractuales del lugar donde se mantiene la moneda.
• Evaluar la madurez de las características de seguridad de la cadena de bloques. La eficacia y la experiencia del equipo de administración de seguridad en el intercambio afecta directamente la vulnerabilidad de sus activos ante cualquier tipo de amenaza a la seguridad.

Lo siguiente es decidir la moneda que desea comprar o invertir, ya que es el máximo exponente de su cartera. 

• El contrato inteligente y el libro blanco son factores clave para comprender la eficacia de la moneda. Si la moneda se lanza como token, el proyecto asociado, sus perspectivas y el equipo que trabaja en el proyecto deben tenerse en cuenta y analizarse críticamente.    
• Nuevamente, qué tan bien planificado y ejecutado está el mecanismo de seguridad detrás de la moneda y la arquitectura blockchain subyacente sigue siendo una preocupación principal.

Busque soluciones de almacenamiento para sus activos

• La moneda se puede almacenar en billeteras de propiedad individual, billeteras administradas por terceros y un sistema híbrido en el que una clave de dos partes se usa y se mantiene parcialmente tanto por el individuo como por el tercero involucrado.
• El autoalmacenamiento equivale a almacenamiento en frío y es tan seguro como la clave privada con el propietario.

Para las soluciones de almacenamiento respaldadas por el intercambio, sus mecanismos de seguridad y almacenamiento de claves privadas se evaluarán técnicamente para determinar los niveles de inmunidad frente a los ataques de piratería.

Comprender el proceso de liquidación y la capacidad

• A medida que las instituciones permitan la generación de liquidez y seguridad, se espera que la inversión institucional sea liquidable. Las instituciones deben examinar cuidadosamente las instalaciones de liquidación proporcionadas por el intercambio. El retraso, los límites inferior y superior, las repercusiones de la liquidación, todo debe considerarse antes de tomar cualquier decisión. 
• Asegúrese de que, si se tienen en cuenta los períodos de bloqueo, es posible que los fondos no se liquiden o incluso se transfieran en algunos casos durante el período de bloqueo.
• Al ser una fractura de tecnología altamente volátil y todavía dispar en la que se basa, la liquidez no será fácil para la criptomoneda. Por lo tanto, las instituciones deben acomodar la no liquidabilidad per se en su cartera.

Una búsqueda instintiva de cualquier signo de similitud con las famosas estafas criptográficas será de gran ayuda para detectar las señales de alerta obvias.

• Analiza las criptoestafas del pasado. En realidad, no necesita analizar, solo busque recursos confiables de información criptográfica en Internet.
• Observe las características comunes y las causas de las fallas para detectar características "destinadas a fallar" o "cuestionables".

La mayoría de las veces, los criptoanalistas experimentados pueden detectar inconsistencias y vulnerabilidades a través de la experiencia y el conocimiento de los éxitos y fracasos del pasado.

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