tyler cruz
Publicado el: Marzo 17, 2023
Una operación conjunta de aplicación de la ley internacional ha desmantelado con éxito ChipMixer, un servicio de mezcla de criptomonedas de la red oscura responsable del lavado de más de $ 3 mil millones en criptomonedas vinculadas a ransomware, mercados de la red oscura, fraude y esquemas de piratería desde 2017.
Los esfuerzos coordinados de Aplicación de la ley federal de EE. UU. y la Policía Criminal Federal Alemana (Bundeskriminalamt) llevaron a la incautación de dos dominios que dirigían a los usuarios al servicio ChipMixer, una cuenta de Github y la confiscación de los servidores back-end del servicio, junto con más de $46 millones en criptomonedas.
La operación también resultó en el arresto de Minh Quốc Nguyễn, un ciudadano vietnamita de 49 años, en Filadelfia. Ha sido acusado de lavado de dinero, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y robo de identidad en relación con ChipMixer. Si es declarado culpable, Nguyễn podría enfrentar hasta 40 años de prisión.
Los documentos judiciales revelan que ChipMixer era una plataforma popular para los delincuentes que buscaban lavar fondos ilícitos. El servicio permitía a los usuarios depositar bitcoins y mezclarlos con los bitcoins de otros usuarios, lo que dificultaba el seguimiento de las transacciones por parte de los reguladores y las fuerzas del orden. ChipMixer operaba sin registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y no recopilaba información de identificación sobre sus clientes.
Entre agosto de 2017 y marzo de este año, ChipMixer procesó una variedad de fondos de actividades delictivas, incluidos $17 millones vinculados a 37 cepas de ransomware, más de $700 millones en fondos robados, más de $200 millones asociados con mercados de la red oscura y más de $35 millones conectados a tiendas de fraude. .
La fiscal general adjunta, Lisa Monaco, y el director adjunto del FBI, Paul Abbate, enfatizaron la dedicación de sus departamentos para combatir el delito cibernético y proteger a las víctimas. Ambos funcionarios destacaron la importancia de la colaboración entre los socios encargados de hacer cumplir la ley para contrarrestar la actividad delictiva cibernética.
“Esta mañana, trabajando con socios en el país y en el extranjero, el Departamento de Justicia deshabilitó un prolífico mezclador de criptomonedas, que ha alimentado ataques de ransomware, criptoatracos patrocinados por el estado y compras en la darknet en todo el mundo”, dijo Monaco. “La operación coordinada de hoy refuerza nuestro mensaje constante: utilizaremos todas nuestras autoridades para proteger a las víctimas y llevar la lucha a nuestros adversarios. El delito cibernético busca explotar los límites, pero la red de alianzas del Departamento de Justicia trasciende las fronteras y permite la interrupción de la actividad delictiva que pone en peligro nuestra seguridad cibernética global”.
Nguyễn, el presunto operador de ChipMixer, está acusado de crear y mantener la infraestructura en línea del servicio mediante el robo de identidad, seudónimos y proveedores de correo electrónico anónimos. Registró nombres de dominio y adquirió servicios de hospedaje para respaldar las operaciones de ChipMixer. En publicaciones en línea, Nguyễn criticó los esfuerzos contra el lavado de dinero y aconsejó a los usuarios sobre cómo evadir los requisitos de información.
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- Fuente: https://www.safetydetectives.com/news/international-agencies-shutter-cryptocurrency-mixing-service-tied-to-ransomware/
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