La Unidad de Investigación Criminal del IRS dice que las investigaciones sobre impuestos criptográficos aumentaron en 2023 – The Daily Hodl

La unidad de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) dice que las investigaciones de criptoimpuestos están aumentando.

La unidad reconoce en un nuevo informe anual se afirma que el número de investigaciones sobre impuestos a los activos digitales ha aumentado a medida que los criptoactivos se han vuelto más comunes.

“Estas investigaciones consisten en ingresos no declarados resultantes de no declarar ganancias de capital por la venta de criptomonedas, ingresos obtenidos de la minería de criptomonedas o ingresos recibidos en forma de criptomonedas, como salarios, ingresos por alquiler y ganancias de juegos de azar.

[La investigación criminal] también está observando evasión de violaciones de pagos, donde el contribuyente no revela la propiedad de la criptomoneda en un intento de proteger sus tenencias".

Jim Lee, jefe de la unidad de investigación criminal del IRS, dice que la agencia encargada de hacer cumplir la ley está "cosechando los beneficios" de las inversiones en capacidades y capacitación cibernéticas.

“Nuestras asociaciones con el sector privado nos crearon oportunidades para resolver los delitos relacionados con las criptomonedas más complejos del mundo. Seguimos centrados en detener a quienes intentan explotar nueva tecnología con fines nefastos, mitigar las finanzas ilícitas e identificar riesgos para la seguridad nacional.

Sabemos que los activos digitales brindan oportunidades para la innovación financiera responsable y la mayoría de las personas que utilizan criptomonedas lo hacen con fines legítimos.

Pero también sabemos que los activos digitales presentan el riesgo de facilitar el lavado de dinero, el cibercrimen y el ransomware, los narcóticos, la trata de personas, el terrorismo, la financiación de la proliferación y los delitos fiscales”.

Lee señala que los saltos de cadena han dificultado el seguimiento de los activos digitales.

El salto en cadena es una forma de lavado de dinero en la que un tipo de criptoactivo se convierte en otro tipo y los fondos se mueven a través de múltiples cadenas, conforme al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).

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• Fuente: https://dailyhodl.com/2023/12/06/irs-criminal-investigation-unit-says-crypto-tax-investigations-surged-in-2023/