El IRS está apuntando al comercio ilícito de Bitcoin en Telegram

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha puesto sus ojos en Bitcoin. Y cuando se trata de delitos financieros, hay una cosa que está observando de cerca: Telegram. 

Según el IRS, los chats secretos en Telegram, una aplicación de chat que preserva la privacidad y que encripta de un extremo a otro los mensajes de los usuarios, son en este momento una de las cosas más preocupantes para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.   

Eso es porque peer-to-peer (P2P) que operan en la popular aplicación de mensajería instantánea pueden cambiar rápida y fácilmente fondos sucios o robados, dijo el agente especial de la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS, Chris Janczewski. Descifrar. 

En estos días, el IRS está prestando mucha más atención al crimen criptográfico y al mercado criptográfico más amplio en general. La administración del presidente Joe Biden el mes pasado dio a conocer un nuevo impuesto plan que obligaría a las empresas que realizan transferencias de criptomonedas de $ 10,000 o más a informar estas transacciones al IRS. 

Y la semana pasada, el comisionado del IRS, Charles Rettig preguntaron para obtener autoridad explícita del Congreso para regular las criptomonedas y monitorear y recopilar más de cerca los datos criptográficos. Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo recientemente que "la criptomoneda ya plantea un problema de detección significativo al facilitar la actividad ilegal".

Janczewski, quien en 2018 ayudó reventar un sitio masivo de pornografía infantil al examinar las transacciones de Bitcoin, dijo que estaba menos preocupado por la posible actividad ilegal en los intercambios estándar o incluso los protocolos de intercambio de monedas como ShapeShift, que era el centro de un Wall Street Journal el lavado de dinero investigación en el 2018. 

“No creo, personalmente, que estos [tipos de intercambios] sean una amenaza tan grande como estos intercambios P2P, comerciantes con sede en China que están anidados en otros intercambios”, dijo. Añadió que a menudo hay una "red de personas que quieren convertir cripto en fiat".

Estos grupos funcionan de manera muy similar al mercado popular, LocalBitcoins.com, que anuncia listas de ofertas para comprar o vender. Bitcoin u otras criptomonedas. Si se ve atractivo, simplemente envía un mensaje al comprador / vendedor y el trato está cerrado. Y ningún intermediario toma parte, como es el caso de un intercambio, como Coinbase, Kraken o Binance. 

Conocidas como operaciones de venta libre (OTC), hay muchos grupos como estos en Telegram. Muchos son reservados, pero si sabe dónde buscar, puede ser fácil acceder a ellos. Descifrar encontró ofertas para comprar criptomonedas por valor de $ 150,000 en minutos en la aplicación. (Vale la pena señalar que los usuarios que realizan transacciones en la aplicación no son necesariamente delincuentes; muchos simplemente valoran la privacidad o buscan buenas ofertas).

Janczewski dijo que, con bastante frecuencia, los compradores tendrán su sede en China u otros países con acceso a intercambios con regulaciones más relajadas de conozca a su cliente (KYC). Los fondos ilícitos pueden luego moverse a través de intercambios y convertirse a dinero fiduciario poco a poco, o viceversa. 

“A menudo tendrán acceso general al sistema bancario”, dijo. "Puede mover $ 100 millones al banco, pero no le permitirán cambiar $ 100 millones en un intercambio". 

Se pueden mover enormes cantidades de dinero: Janczewski hizo referencia a un case el año pasado, donde dos ciudadanos chinos supuestamente lavaron $ 105.5 millones en criptomonedas robadas para el gobierno de Corea del Norte. Los fondos supuestamente se desembolsaron en cuentas bancarias chinas, tarjetas de regalo de iTunes y se hicieron uso de al menos un intercambio con sede en EE. UU. 

Irónicamente, los criminales que trato a menudo en Bitcoin puede terminar en el mayor problema. Esto se debe a que Bitcoin, contrariamente a la creencia popular, es una red de criptomonedas transparente y las transacciones son relativamente sencillas de rastrear en la cadena de bloques. Eso hace que la actividad delictiva asociada con Bitcoin sea fácil de seguir para las fuerzas del orden, como lo destacó recientemente The New York Times. 

Fuente: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering