¿TRM Labs está bloqueando direcciones de los protocolos DeFi? Ari Redbord dice que no – Ep.387

Ari Redbord, Jefe de Asuntos Legales y Gubernamentales de TRM Labs, habla sobre las sanciones a Tornado Cash y el papel de las herramientas de análisis de blockchain en las criptomonedas. 

Mostrar destacados:

• Los antecedentes de Ari como fiscal federal y su trabajo para el Departamento del Tesoro de EE. UU.
• por qué los reguladores sancionaron a Tornado Cash, según Ari
• por qué el hackeo de Ronin fue importante para que los reguladores comenzaran a tomar los hackeos de DeFi más en serio
• el hecho de que por primera vez el Departamento del Tesoro sancionó software
• si la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se equivocó
• si los reguladores entendieron el impacto en los usuarios regulares
• el papel de las herramientas de análisis TRM y blockchain en la mitigación del riesgo
• cómo las aplicaciones descentralizadas utilizan herramientas como las proporcionadas por TRM para cumplir con las regulaciones y bloquear direcciones
• por qué, si Ari fuera un regulador, se centraría en la orientación de la regulación
• si las sanciones a Tornado Cash son inconstitucionales
• cómo es el futuro de la privacidad en las criptomonedas y si el gobierno persigue las tecnologías de privacidad

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Ari

Twitter https://twitter.com/ARedbord

Tornado Cash

• Comunicado de prensa del Tesoro: 
• https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916#:~:text=WASHINGTON%20%E2%80%93%20Today%2C%20the%20U.S.%20Department,since%20its%20creation%20in%202019
• Tornado Cash Sancionado: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/08/crypto-mixing-service-tornado-cash-blacklisted-by-us-treasury/
• Desarrollador arrestado: https://www.fiod.nl/arrest-of-suspected-developer-of-tornado-cash/
• Publicación de blog de TRM Labs: 
• https://www.trmlabs.com/post/how-defi-platforms-are-using-data-from-trm-labs-to-respond-to-tornado-cash-sanctions
• Publicación de Tornado Cash sobre el cumplimiento: https://tornado-cash.medium.com/tornado-cash-compliance-9abbf254a370
• Artículo de Coin Center escrito por Jerry Brito y Peter Van Valkenburgh: https://www.coincenter.org/u-s-treasury-sanction-of-privacy-tools-places-sweeping-restrictions-on-all-americans/
• Segundo artículo del Coin Center escrito por Jerry Brito y Peter Van Valkenburgh: https://www.coincenter.org/analysis-what-is-and-what-is-not-a-sanctionable-entity-in-the-tornado-cash-case/
• Coin Center puede impugnar la decisión del Tesoro de los EE. UU. de sancionar a Tornado Cash: https://decrypt.co/107475/coin-center-tornado-cash-ban-court
• Circle congela USDC en billeteras sancionadas: https://www.theblock.co/post/162172/circle-freezes-usdc-funds-in-tornado-cashs-us-treasury-sanctioned-wallets 
• Crypto Exchange dYdX bloqueó cuentas que recibieron fondos de Tornado Cash: https://www.coindesk.com/business/2022/08/11/crypto-exchange-dydx-blocked-accounts-that-received-even-small-amounts-from-tornado-cash/
• La posibilidad de bifurcar Tornado Cash: https://www.coindesk.com/tech/2022/08/10/cloning-tornado-cash-would-be-easy-but-risky/
• Qué significan las sanciones para las monedas de privacidad: https://www.coindesk.com/layer2/2022/08/09/what-the-tornado-cash-sanction-means-for-privacy-coins/
• Tornado Cash lavó $ 1.5 mil millones, según Elliptic: https://hub.elliptic.co/analysis/tornado-cash-mixer-sanctioned-after-laundering-over-1-5-billion/
• Las celebridades se desempolvan: https://decrypt.co/es/107090/tornado-cash-dusts-public-wallets-jimmy-fallon-brian-armstrong-steve-aoki-logan-paul
• Cobertura anterior de Unchained:
  • Tornado Cash Sancionado. ¿Se extralimitó el gobierno?: https://unchainedpodcast.com/tornado-cash-sanctioned-did-the-government-overstep-its-bounds-ep-384/
  • El tajo: ¿Se excedió la OFAC al sancionar Tornado Cash?: https://unchainedpodcast.com/the-chopping-block-did-ofac-overstep-by-sanctioning-tornado-cash-ep-386/

Hacks vinculados a Tornado Cash

Ronín: https://www.cnbc.com/2022/04/15/ronin-hack-north-korea-linked-to-615-million-crypto-heist-us-says.html

Armonía: https://decrypt.co/104138/north-korean-attackers-behind-100m-harmony-hack-report

Crypto.com: https://www.wired.com/story/crypto-hack-nso-group-security-news/

Nómada: https://decrypt.co/106459/crypto-bridge-nomad-exploited-190m-frenzied-free-for-all

Cobertura anterior de Unchained: ¿El saqueo masivo nómada cambiará la forma en que las fuerzas del orden tratan los hacks de DeFi?: https://unchainedpodcast.com/will-the-nomad-mass-looting-change-how-law-enforcement-treats-defi-hacks-ep-382/