Israel restringe las transacciones en efectivo por encima de los 4,400 dólares a partir del 1 de agosto

• Estas cantidades son más bajas que las restricciones de transacciones anteriores de Israel en 2019.
• Los infractores podrían enfrentarse a multas del 15% al ​​25% del dinero involucrado.

Ciudadanos de Israel no podrán utilizar efectivo para transacciones mayores a $4,400, dependiendo de la compañía con la que estén tratando, a partir del lunes. Israel está aumentando su control sobre la moneda del país.

A partir del 1 de agosto, los israelíes no podrán pagar bienes y servicios en efectivo si el total supera los 6,000 shekels (1,760 dólares). Cuando se trata de pagos de negocios, se dice que esta disposición es aplicable a donaciones, préstamos y salarios.

Las transacciones personales superiores a 15,000 shekels (4,400 dólares) también estarán prohibidas para los ciudadanos. Estas cantidades son más bajas que las restricciones de transacciones anteriores de Israel en 2019. Anteriormente, una transacción personal solo podía ser de 50,000 14,660 shekels (11,000 3,220 USD), mientras que una transacción de empresa solo podía ser de XNUMX XNUMX shekels (XNUMX USD).

Caridades, organizaciones religiosas, Palestinos de Cisjordania, y los miembros de la familia inmediata están excluidos de la regla, pero los turistas no. Se planean medidas adicionales para evitar que los israelíes se queden con más de 58,660 dólares en efectivo en casa.

Pena estricta adjunta

Quienes infrinjan la ley tendrán que pagar un alto precio. Se podrá imponer una multa de entre el 15 por ciento y el 30 por ciento del valor de la transacción a las personas que participen en transacciones que excedan el límite. Las infracciones legales en transacciones personales de hasta 25,000 shekels darán lugar a un castigo a partir de 10,000 shekels. Los infractores pueden enfrentarse a multas del 15% al ​​25% del dinero involucrado si la transacción es lo suficientemente sustancial.

Para combatir el lavado de dinero, el fraude fiscal y la financiación del terrorismo, el Autoridad Tributaria de Israel dijo que la regulación tiene como objetivo disminuir el uso de efectivo por parte de los israelíes. Las nuevas leyes fomentarán el uso de pagos digitales y facilitarán a las autoridades israelíes el control de las transacciones financieras. Crypto la adopción podría aumentar, pero se espera que el gobierno realice un seguimiento de todas las actividades.

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