A principios de 2021, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó Ivars Auzins (29) con fraude. Según las denuncias, entre noviembre de 2017 y julio de 2019, Auzins recibió más de $7 millones a empresas de Auzins.
Después de recibir los fondos (en criptomonedas), las empresas desaparecieron sin brindar los servicios que decían brindar. El 26 de agosto Auzins fue extraditado a Estados Unidos.
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, y Michael J. Driscoll, subdirector a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Nueva York, hicieron la siguiente declaración:
'Auzins perpetró un esquema descarado en el que desplumó a los inversores que canalizaron millones de dólares en criptomonedas fraudulentas.
"Esta Oficina continuará investigando y enjuiciando enérgicamente a quienes mienten y roban a los inversores, incluidos aquellos que, como el acusado, operan desde el extranjero".
Alexander Vinnik extraditado a EE.UU.
A principios de agosto, Alexander Vinnik, el supuesto operador de BTC-e, fue extraditado de Greence a EE. UU. Según las acusaciones, Vinnik realizó negocios con traficantes de drogas y piratas informáticos de ransomware a través de la criptografía. Intercambio .
Vinnik fue arrestado por primera vez en Grecia en 2017 debido a una orden de arresto estadounidense. Grecia aprobó la extradición, sin embargo, como se emitió una orden de arresto europea, Vinnik fue enviado a Francia.
Fue condenado a 5 años para el lavado de dinero , robo de identidad y extorsión. A su regreso a Grecia, fue abordado inmediatamente en otro avión a los Estados Unidos.
En julio, EE. UU. retiró su solicitud de exterditar a Vinnik, con la esperanza de que Grecia les envíe al ruso a su regreso (dado que la extradición ya había sido aprobada por el tribunal griego).
Rusia estaba indignada por la decisión de Grecia. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova, emitió la siguiente declaración:
'Estamos indignados por las acciones hostiles de las autoridades griegas, quienes, bajo la presión de los Estados Unidos, que lanzaron una verdadera cacería de ciudadanos rusos en terceros países con pretextos descabellados, extraditaron a nuestro compatriota Alexander Vinnik a la represalia de los punitivos estadounidenses. justicia.
"En violación del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y contrariamente a la apelación oficial de la Embajada rusa en Atenas, los funcionarios consulares de la misión diplomática, su abogado e intérprete no pudieron visitar al ruso".
A principios de 2021, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó Ivars Auzins (29) con fraude. Según las denuncias, entre noviembre de 2017 y julio de 2019, Auzins recibió más de $7 millones a empresas de Auzins.
Después de recibir los fondos (en criptomonedas), las empresas desaparecieron sin brindar los servicios que decían brindar. El 26 de agosto Auzins fue extraditado a Estados Unidos.
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, y Michael J. Driscoll, subdirector a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Nueva York, hicieron la siguiente declaración:
'Auzins perpetró un esquema descarado en el que desplumó a los inversores que canalizaron millones de dólares en criptomonedas fraudulentas.
"Esta Oficina continuará investigando y enjuiciando enérgicamente a quienes mienten y roban a los inversores, incluidos aquellos que, como el acusado, operan desde el extranjero".
Alexander Vinnik extraditado a EE.UU.
A principios de agosto, Alexander Vinnik, el supuesto operador de BTC-e, fue extraditado de Greence a EE. UU. Según las acusaciones, Vinnik realizó negocios con traficantes de drogas y piratas informáticos de ransomware a través de la criptografía. Intercambio .
Vinnik fue arrestado por primera vez en Grecia en 2017 debido a una orden de arresto estadounidense. Grecia aprobó la extradición, sin embargo, como se emitió una orden de arresto europea, Vinnik fue enviado a Francia.
Fue condenado a 5 años para el lavado de dinero , robo de identidad y extorsión. A su regreso a Grecia, fue abordado inmediatamente en otro avión a los Estados Unidos.
En julio, EE. UU. retiró su solicitud de exterditar a Vinnik, con la esperanza de que Grecia les envíe al ruso a su regreso (dado que la extradición ya había sido aprobada por el tribunal griego).
Rusia estaba indignada por la decisión de Grecia. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova, emitió la siguiente declaración:
'Estamos indignados por las acciones hostiles de las autoridades griegas, quienes, bajo la presión de los Estados Unidos, que lanzaron una verdadera cacería de ciudadanos rusos en terceros países con pretextos descabellados, extraditaron a nuestro compatriota Alexander Vinnik a la represalia de los punitivos estadounidenses. justicia.
"En violación del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y contrariamente a la apelación oficial de la Embajada rusa en Atenas, los funcionarios consulares de la misión diplomática, su abogado e intérprete no pudieron visitar al ruso".
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