El juez aprueba el acuerdo récord de $2.7 mil millones de la CFTC con Binance; Zhao pagará una multa de 150 millones de dólares

Un tribunal de Estados Unidos formalizó un acuerdo entre el intercambio de activos digitales Binance y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), casi un mes después de que el ex director ejecutivo Changpeng 'CZ' Zhao declarado culpable a cargos relacionados con violaciones contra el lavado de dinero. Esto marca el final de un caso que ha resonado en todo el criptoverso.

Acuerdo entre Binance y CFTC aprobado

Un juez federal aprobó el acuerdo multimillonario previamente anunciado entre Binance y la CFTC.

Según un informe del 18 de diciembre comunicado de prensa Por parte de la CFTC, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois aprobó el acuerdo, que exige que Binance pague una multa de 1.35 millones de dólares a la CFTC, así como la devolución de otros 1.35 millones de dólares en “tarifas de transacción mal habidas”. Zhao tendrá que pagar 150 millones de dólares, de los cuales un tercio se entregará en los próximos 30 días.

CFTZ declaró que Binance, bajo la dirección de CZ, "solicitó activamente" clientes con sede en EE. UU. y los ayudó a eludir los controles de cumplimiento ocultando su presencia en la plataforma comercial.

Como parte del acuerdo, tanto CZ como Binance acordaron tomar medidas adicionales para garantizar que se sigan los procedimientos de Conozca a su cliente en el intercambio, además de exigir que el intercambio de cifrado más grande del mundo por volúmenes de operaciones establezca una estructura formal de gobierno corporativo que Incluye un directorio con miembros independientes, un comité de cumplimiento y un comité de auditoría.

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El acuerdo de Binance con la CFTC marca la conclusión de un caso de meses contra CZ y Binance. Zhao y su intercambio fueron llevado a los tribunales por la CFTC a principios de este año por evadir conscientemente la ley federal de Estados Unidos y operar una bolsa de derivados no registrada. 

El 21 de noviembre, Zhao se declaró culpable de violaciones contra el lavado de dinero. CZ también acordó renunciar a su cargo como director de Binance como parte de un acuerdo más amplio con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y la CFTC. No obstante, la bolsa todavía tiene una demanda pendiente con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., que cargado Binance, Binance.US y CZ por violaciones a la ley de valores en junio.

Zhao reside actualmente en los EE. UU. mientras espera el fallo de su sentencia en febrero de 2024, después de que el juez de distrito Richard Jones ordenado que permaneciera en el país porque había riesgo de fuga. El cripto multimillonario enfrenta una sentencia de cárcel de 18 meses.

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• Fuente: https://zycrypto.com/judge-approves-cftcs-record-2-7-billion-settlement-with-binance-zhao-to-pay-150-million-fine/