El Departamento de Justicia acusa a KuCoin y dos fundadores de 'conspiración criminal multimillonaria'

KuCoin, una de las bolsas de criptomonedas más grandes del mundo, y dos de sus fundadores fueron acusados ​​penalmente el martes de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario al no mantener un programa antilavado de dinero compatible y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

KuCoin incumplió las leyes contra el lavado de dinero

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra KuCoin.

En un 26 de marzo acusación, KuCoin y sus fundadores Chun Gan y Ke Tang, ambos ciudadanos chinos, fueron acusados ​​de operar el intercambio con sede en Seychelles como un negocio de transmisión de dinero con más de 30 millones de clientes, pero intencionalmente no implementaron un programa contra el lavado de dinero, lo que llevó a la plataforma se utiliza para “lavado de dinero y financiación del terrorismo”.

“Como se alega, al no implementar ni siquiera políticas básicas contra el lavado de dinero, los acusados ​​permitieron que KuCoin operara en las sombras de los mercados financieros y fuera utilizado como refugio para el lavado de dinero ilícito, con KuCoin recibiendo más de $5 mil millones y enviando más de $4 miles de millones de fondos sospechosos y criminales”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado de prensa.

Hasta julio de 2023, KuCoin no exigía a los clientes que proporcionaran ningún dato de identificación, e incluso después de habilitar un programa conoce a tu cliente (KYC), solo se aplicaba a nuevos clientes y no a los existentes.

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"De hecho, KuCoin supuestamente aprovechó su importante base de clientes en EE. UU. para convertirse en uno de los derivados de criptomonedas y bolsas al contado más grandes del mundo, con miles de millones de dólares en transacciones diarias y billones de dólares de volumen comercial anual", continuó Williams.

Los fiscales alegaron que los acusados ​​no registraron KuCoin como una empresa de servicios monetarios ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. Agregaron que KuCoin prohibió a sus clientes estadounidenses identificarse como tales al crear cuentas y mintió a al menos uno de sus inversores acerca de no tener clientes con sede en Estados Unidos. Los fundadores de la bolsa siguen prófugos, afirma el gobierno.

Cargos de la CFTC

La Comisión de Comercio de Mercancías y Futuros también iniciado una demanda civil paralela contra KuCoin el martes. La CFTC alegó que KuCoin, que ofrece servicios de negociación al contado y de futuros, no se registró como comerciante de comisiones de futuros. Además, la agencia afirmó que KuCoin no aplicó el equivalente de la CFTC a un programa KYC desde julio de 2019 hasta junio de 2023. 

"Hoy, expusimos uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo por lo que nuestra investigación descubrió que es realmente: una supuesta conspiración criminal multimillonaria", postuló el agente especial interino a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York ( HSI), Darren McCormack.

La CFTC dijo que KuCoin también comercializaba entre inversores estadounidenses, citando campañas de influencers y conferencias de la industria, incluidas Consensus 2022 y Mainnet 2022.

Represión policial contra los malos actores de las criptomonedas

La CFTC busca sanciones monetarias civiles, prohibiciones de comercio y registro, así como una orden judicial permanente, mientras que el DOJ busca la confiscación junto con sanciones penales.

La represión del martes contra KuCoin y sus fundadores marca solo otro día en el cargo para las autoridades estadounidenses. Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, en noviembre de 2023 se declaró culpable y acordó pagar 4.3 millones de dólares. El fundador y ex director ejecutivo de la bolsa global, Changpeng “CZ” Zhao, también se declaró culpable de violar intencionalmente la Ley de Secreto Bancario y resignado. CZ se encuentra actualmente en los EE. UU. esperando sentencia el 30 de abril.

De manera similar, Sam Bankman-Fried, el fundador del ahora desaparecido intercambio FTX, será sentenciado el 28 de marzo después de su convicción por siete delitos graves.

Si son declarados culpables, Gan y Tang de KuCoin podrían enfrentar una sentencia máxima de cinco años de prisión por cada cargo de conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

El token nativo de KuCoin, KCS, se ha visto considerablemente afectado tras la divulgación de la noticia y los cargos cobrados por el DOJ y la CFTC. El token KCS se desplomó a 12.40 dólares en el momento de esta publicación, lo que representa una caída del 14.24% en el espacio de unas horas.

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• Fuente: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/