La orientación administrativa de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur con respecto a las regulaciones de intercambio de criptomonedas se ha extendido hasta fin de año.
El período de validez de las “Directrices para la prevención del lavado de dinero relacionado con monedas virtuales” de la FCS se extendió desde el 9 de julio hasta el 31 de diciembre. pauta exige a los bancos y otras empresas financieras que supervisen cuidadosamente las transacciones financieras en el cambio de moneda virtual.
Esto implica que las empresas financieras clasifiquen las empresas de manejo de criptomonedas como de alto riesgo de lavado de dinero. Esto entonces requiere un mayor fortalecimiento de la identificación del cliente y el seguimiento de las transacciones financieras.
Requisitos de la UIF para intercambios de cifrado
De acuerdo con la Ley de Información Financiera Específica, las empresas financieras están obligadas a reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Si los clientes se niegan a verificar su identidad, las empresas financieras deben rechazar esas transacciones.
Un funcionario de la UIF explicó: “Cuando un operador de activos virtuales (cambio de moneda virtual) completa un informe, es administrado por la Comisión de Servicios Financieros, pero antes de eso, puede haber áreas en las que sea difícil aplicar la Ley Especial revisada, por lo que debe consultar las pautas ".
Cambios de moneda virtual deben presentar un informe a la UIF antes del 24 de septiembre demostrando que cumplen con los requisitos. Estos incluyen la verificación del nombre real de las cuentas abiertas, así como la certificación del sistema de gestión de protección de la información. Después de informar, están sujetos a supervisión e inspección por parte de la UIF. La FSC espera que el proceso de presentación de informes comerciales de activos virtuales se complete a finales de año. Esto se debe a que se necesitan unos tres meses para revisar el informe.
Requisito de cuentas verificadas con nombre real
Se espera que muchas casas de cambio de moneda virtual cierren sin cumplir con los requisitos los requisitos de información en virtud de la Ley Especial. Según la FSC, al 20 de mayo, hay alrededor de 60 intercambios de activos virtuales en funcionamiento. De ellos, sólo cuatro operan actualmente con cuentas verificadas con nombre real emitidas por bancos. Es por esta razón que el La UIF celebró una reunión de inspección encomendada a las organizaciones el 9 de junio. En esta reunión, declaró su intención de fortalecer las cuentas de seguimiento de los operadores de activos virtuales que no utilizan cuentas verificadas de nombre real.
Una cuenta verificada de nombre real es un servicio que permite depósitos y retiros solo entre la cuenta bancaria de un comerciante verificado y la misma cuenta bancaria en un cambio de moneda virtual, lo que facilita la identificación de la identidad del usuario y los detalles de la transacción. Según la FSC, una cuenta que no es una cuenta verificada de nombre real tiene un mayor riesgo de lavado de dinero.
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Fuente: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
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