Fiscales coreanos ejecutan orden de allanamiento e incautación en Woori Bank

• Las autoridades de Corea del Sur allanaron la sede de Woori Bank.
• Una agencia de noticias local dice que los acusados ​​dirigían empresas fantasmas.
• Se cree que los estafadores intentaron explotar "Kimchi Premium".

Citando varias remesas de divisas fraudulentas que tuvieron lugar, las autoridades de Corea del Sur allanaron la sede del Woori Bank el 21 de septiembre de 2022. yonhap, una agencia de noticias local informó que el Departamento de Investigación Anticorrupción del Fiscal del Distrito de Daegu está realizando una orden de allanamiento e incautación en la sede de Woori Banks en Seúl.

Además, Yonhap hizo aclaraciones sobre los motivos de la orden, declarando: 

Los fiscales establecieron previamente que los acusados ​​dirigían múltiples corporaciones fantasmas y comerciaban con activos digitales sin informarlos y presentaron pruebas falsas al banco para remitir 400 mil millones de wones en moneda extranjera al extranjero.

Posteriormente, el informe agrega que los fiscales del Departamento de Investigación Anticorrupción del Fiscal del Distrito de Daegu estaban investigando al individuo que era el entonces gerente de la sucursal y que se cree que estuvo involucrado en esta transacción ilícita. 

Los informes supusieron que los estafadores habían cometido este delito en un intento de explotar "Kimchi Premium". El Kimchi Premium es la diferencia de precios que se produce en intercambios criptográficos donde los precios de las criptomonedas en los intercambios de Corea del Sur se venden a precios exorbitantes en comparación con los intercambios extranjeros.  

En particular, la ocurrencia de la redada en Woori Bank se produce solo unas semanas después de que tres personas fueran arrestadas. Se dijo que los sujetos habían violado el Informe y uso de información específica sobre transacciones financieras y la Ley de control de divisas.

Al realizar investigaciones relacionadas con lavado de dinero criptográfico a través de bancos entre mayo de 2021 y junio de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur han descubierto que las criptotransacciones ilegales se acumularon en USD 3.4 millones. 

Aunque Corea del Sur se ha convertido en el criptomercado líder en los últimos dos años, se informa que el 75% de las transacciones ilegales de divisas están vinculadas a criptografía.

Publicar Vistas:
8