Los reguladores coreanos investigan a los bancos por más de $ 6.5 mil millones vinculados a la prima de Kimchi

Los bancos de Corea del Sur están siendo investigados por su papel en la facilitación de USD 6.5 millones en remesas extranjeras sospechosas que han sido vinculadas a empresas que arbitran criptomonedas. 

Según un informe del 15 de agosto de Asia Times, el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) ordenó una investigación de los bancos de Corea del Sur el mes pasado después de identificar una cantidad significativa de transacciones de remesas en el extranjero a fines de junio.

La investigación encontró que la mayoría de los USD 6.5 millones remitidos al extranjero entre enero de 2021 y junio de 2022 procedían de cuentas de intercambio de criptomonedas antes de ser enviados fuera del país, lo que sugiere que algunas empresas coreanas están explotando la "prima Kimchi (kimp)".

La prima de Kimchi es la brecha en los precios de las criptomonedas en los intercambios de Corea del Sur en comparación con los intercambios extranjeros. Los inversores compran criptomonedas en bolsas extranjeras y las venden en bolsas coreanas locales para obtener ganancias. 

Los reguladores han estado preocupados por el comercio premium de Kimchi, ya que fomenta la fuga de capitales del país. 

Actualmente, la prima del kimchi se sitúa en un modesto +3.37 %, pero ya superaba el +20 % en abril pasado, según el mercado. rastreador Criptocuantificación.

Los informes de Shinhan Bank y Woori Bank encontraron que la mayor parte del dinero remitido se transfirió primero de los intercambios de criptomonedas nacionales a varias cuentas corporativas de empresas coreanas.

Estas grandes remesas han levantado señales de alerta de que los inversores están utilizando enormes sumas de dinero para explotar la prima de Kimchi, según un informe del 15 de agosto de las noticias locales. salida Tiempos de Asia.

También hay sospechas de que los fondos remitidos están siendo utilizados para el lavado de dinero, conforme al medio de noticias KBS el 14 de agosto, y algunos empleados de las empresas no identificadas que realizaban las remesas fueron arrestados.

El monto total enviado al extranjero fue más del doble de lo que el FSS esperaba encontrar cuando ordenó a los bancos que investigaran el asunto. Asia Times informó que ahora se espera que el FSS realice investigaciones adicionales en el sitio de los bancos nacionales, lo que podría descubrir más fondos que se han remitido.

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Ahora se espera que el FSS emita sanciones contra Shinhan y Woori por permitir la mayor cantidad de remesas. Asia Times escribió que Lee Bok-Hyeon, director del FSS, dijo: “Nos estamos tomando en serio la transacción de divisas y las sanciones son inevitables”.

Las investigaciones en el sitio están en curso en Shinhan y Woori, pero se completarán el 19 de agosto.