Kraken está bajo investigación por violaciones de sanciones: informe

Supuestamente, Kraken está siendo investigado por la violación de las sanciones de Estados Unidos contra Irán, dijeron fuentes en un informe publicado por el New York Times.

Según los informes, la criptomoneda Kraken, con sede en EE. UU., está bajo investigación federal por lo que las fuentes dicen que son violaciones relacionadas con Irán, según el New York Times. reportaron el martes.

Según la publicación, el intercambio ha estado bajo investigación por permitir a los clientes en Irán sancionado comprar y vender criptomonedas, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emprendido las investigaciones desde 2019.

Según los informes, la OFAC está dispuesta a imponer una multa contra Kraken, lo que la convierte en otra posible sanción contra la empresa privada en menos de un año.

En septiembre de 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) abofeteó al proveedor de intercambio con una $ 1.25 millones de multa para operar un servicio de comercio de criptografía fuera de la bolsa no registrado.

Mayor escrutinio regulatorio

Los informes de una investigación contra Kraken se producen en medio de un entendimiento general de que el sector de las criptomonedas se enfrenta a un mayor escrutinio regulatorio a la luz de los acontecimientos recientes.

El colapso de Terra (LUNA) y el proyecto de moneda estable TerraUSD (UST), y el criptofondo de cobertura Three Arrows Capital (3AC) parece haber sido solo la punta del iceberg. El criptoinvierno aún persiste, y la agitación ya ha provocado la quiebra de los criptoprestamistas Celsius Network y Voyager Digital. 

Estos eventos solo han agregado combustible a los enfoques regulatorios más estrictos que se están presenciando en todo el mundo.

El martes, también surgió que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) estaba investigando el intercambio de criptomonedas Coinbase sobre la lista de supuestos tokens de valores. Coinbase, con sede en EE. UU., ha refutado la afirmación de la SEC de que la plataforma ha incluido valores.