KuCoin y sus fundadores acusados ​​de delitos contra la Ley de Secreto Bancario y de transmisión de dinero

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha revelado que KuCoin, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, y sus fundadores, Chun Gan (también conocido como “Michael”) y Ke Tang (también conocido como “Eric”), han sido acusados ​​de delitos penales. delitos relacionados con la Ley de Secreto Bancario y transmisión de dinero sin licencia.

Según la acusación, KuCoin y sus fundadores conspiraron para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violaron la Ley de Secreto Bancario al no mantener una adecuada lucha contra el lavado de dinero (AML) programa. Los cargos alegan además que el intercambio no implementó procedimientos adecuados de verificación de clientes y no presentó ningún informe de actividad sospechosa.

La acusación afirma que KuCoin ocultó deliberadamente el hecho de que un número significativo de usuarios estadounidenses operaban en su plataforma. A pesar de la gran base de clientes, el intercambio supuestamente no cumplió con las leyes estadounidenses diseñadas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Como resultado, KuCoin supuestamente recibió más de 5 mil millones de dólares y envió más de 4 mil millones de dólares en fondos sospechosos y criminales.

El fiscal estadounidense Damian Williams enfatizó que las instituciones financieras como KuCoin deben cumplir con la ley estadounidense si desean operar en Estados Unidos. Williams declaró: “Los intercambios de criptomonedas como KuCoin no pueden tener ambas cosas. La acusación de hoy debería enviar un mensaje claro a otros intercambios de cifrado: si planea atender a clientes estadounidenses, debe seguir la ley estadounidense, simple y llanamente”.

El agente especial interino a cargo de HSI, Darren McCormack, elogió la investigación que expuso la supuesta conspiración criminal multimillonaria de KuCoin. McCormack afirmó que a pesar de atender a más de 30 millones de clientes, el intercambio no siguió las leyes necesarias para garantizar la seguridad y estabilidad de la infraestructura bancaria digital.

KuCoin, fundada en septiembre de 2017 por Chun Gan, Ke Tang y otros, solicitó negocios a clientes estadounidenses a través de sus plataformas de negociación al contado y de futuros. Desde sus inicios, el intercambio ha crecido hasta convertirse en una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, con volúmenes comerciales diarios de miles de millones de dólares y millones de clientes.

La acusación marca un avance significativo en la regulación de los intercambios de criptomonedas y destaca la importancia de hacer cumplir las leyes contra el lavado de dinero en la industria de las criptomonedas. Los cargos contra KuCoin y sus fundadores sirven como recordatorio para otros intercambios de que el cumplimiento de la ley estadounidense es esencial cuando se atiende a clientes estadounidenses.

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