El último arrestado de JPEX fue encontrado con documentos triturados y blanqueados en un piso de Hong Kong: Informe

La saga JPEX parece no tener fin.

En el último acontecimiento, las autoridades de Hong Kong y Macao han realizado nuevos arrestos de 18 sospechosos en el caso del intercambio de criptomonedas JPEX. Se ha incautado un total de 2.8 millones de dólares en efectivo y oro.

Desenredando el desorden JPEX

Un informe de los medios locales. revelado que se presentaron cargos contra dos personas en Hong Kong por utilizar casinos de Macao como medio para lavar fondos ilícitos. Esto llevó a la incautación de los activos del casino, así como a 1.7 millones de dólares en efectivo.

Además, dos personas más fueron arrestadas, y una de ellas fue sorprendida intentando destruir pruebas. Según los informes, los documentos fueron triturados y blanqueados en el baño.

La policía de Hong Kong revelada sus esfuerzos por localizar sospechosos adicionales vinculados a cargos de fraude y lavado de dinero.

Todo comenzó cuando el regulador financiero de Hong Kong advirtió a JPEX por supuestamente promocionar sus servicios en la ciudad-estado sin las licencias adecuadas. Tras la advertencia, el intercambio aumentó sustancialmente sus tarifas de retiro a casi $1,000. En un giro, sus empleados abandonaron sus stands en el reciente evento Token 2049 celebrado en Singapur.

Después devanado sus operaciones de la noche a la mañana debido a una repentina crisis de liquidez el 17 de septiembre, JPEX acusó a sus socios en Hong Kong de actuar de manera injusta y maliciosa.

Varias arrestos fueron presentadas por la policía de la ciudad-estado por presunto lavado de dinero poco después después de supuestamente recibir más de 2,300 denuncias de víctimas y pérdidas de casi 178 millones de dólares. Esto también incluyó a dos personas influyentes populares. Sin embargo, las autoridades de Hong Kong han sostenido que los cabecillas de la operación detrás de JPEX siguen en libertad.

Después, informes El hecho de que JPEX fuera un potencial reclamo también surgió a medida que los canales de redes sociales y su sitio web oficial permanecían inaccesibles.

Otro intercambio de cifrado sin licencia bajo escrutinio

Las últimas revelaciones coincidieron con una advertencia de la Comisión de Valores y Futuros (SFC) a los inversores sobre otra plataforma de comercio de activos virtuales sin licencia llamada FUBT Exchange. El organismo de control afirmó que la empresa proporcionó un número de teléfono falso de Hong Kong en un intento de dar la impresión de tener presencia en la ciudad.

A partir del 22 de septiembre, FUBT Exchange se incluyó en la lista de plataformas de comercio de activos virtuales sospechosas de la SFC, como se indica en su sitio web. Además, informes de medios de China continental revelaron que una plataforma con el mismo nombre había colapsado en mayo de 2020.