Los reporteros de Cointelegraph se encuentran en Nueva York para asistir al juicio del ex director ejecutivo de FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried. A medida que se desarrolla la saga, consulte a continuación las últimas actualizaciones.
5 de octubre: El contrainterrogatorio de Yedidia en el punto de mira
Día 3 de la #SBF prueba, ¡llegamos temprano y temprano! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px
- Cointelegraph (@Cointelegraph) 5 de Octubre de 2023
Un pasivo de $8 mil millones de dólares de Alameda a FTX estuvo en el centro del contrainterrogatorio de los fiscales a Adam Yedidia el 5 de octubre. Yedidia es un amigo cercano de Sam Bankman-Fried y fue desarrollador en FTX. También fue una de las diez personas que vivieron en el complejo de lujo de Bankman-Fried, valorado en 35 millones de dólares, en las Bahamas.
Según el testimonio de Yedidia, desde principios de 2021, FTX utilizó una cuenta de Alameda denominada North Dimension para depositar los fondos de los usuarios mientras enfrentaba dificultades para abrir su propia cuenta bancaria. Los fondos se considerarían el pasivo de Alameda hacia FTX, que alcanzó los 8 millones de dólares en junio de 2022.
Si bien Yedidia estaba al tanto de los fondos enviados a la cuenta de Alameda, no lo vio como una preocupación cuando se enteró por primera vez en 2021. Sin embargo, después de enterarse del monto del pasivo en 2022, expresó sus preocupaciones a Bankman-Fried durante un partido de tenis. Según Yedidia, Bankman-Fried dijo que la deuda debería saldarse entre las empresas en un plazo de seis meses a tres años.
“Confié en Sam, Caroline y otros en Alameda para manejar la situación”, dijo, respondiendo preguntas de los fiscales. Al enterarse de que Alameda no solo retenía los fondos, sino que los utilizaba para pagar a sus deudores, Yedidia renunció en noviembre de 2022.
Mientras los fiscales utilizaron el caso para ilustrar cómo las empresas estaban mezclando fondos, el abogado defensor de Bankman-Fried buscó compartir una imagen más amplia de la relación de FTX y Alameda con el jurado.
La defensa destacó que FTX estaba creciendo rápidamente, y sus líderes trabajaron más de 10 horas al día durante el mercado alcista de 2021, incluido Bankman-Fried, quien supervisó varias partes de la empresa en ese momento.
El abogado defensor también señaló que Yedidia había sido objeto de varias investigaciones de los fiscales en virtud de una orden de inmunidad, lo que significa que la cooperación con los fiscales lo protegería de enfrentar cualquier cargo relacionado con su papel en FTX.
Además, según la defensa de Bankman-Fried, las dificultades de FTX para abrir una cuenta bancaria y su dependencia de la Dimensión Norte de Alameda para depositar fondos eran bien conocidas. El contrainterrogatorio de Yedidia se reanudará esta tarde en la sala del tribunal federal del bajo Manhattan.
4 de octubre: el Departamento de Justicia y la defensa de Bankman-Fried exponen sus argumentos
Las primeras horas del juicio de SBF han ofrecido un vistazo de los argumentos que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la defensa del ex director ejecutivo de FTX presentarán ante el tribunal en las próximas semanas.
Después de la selección del jurado por la mañana, ambas partes dieron declaraciones iniciales ante el jurado de 12 personas presente en el tribunal.
El Departamento de Justicia adoptó una postura dura contra Bankman-Fried en su primera declaración, retratando al fundador de FTX como alguien que mintió deliberadamente a los inversores para enriquecerse y expandir su imperio criptográfico.
Según el Departamento de Justicia, Bankman-Fried mintió a los clientes e inversores de FTX, utilizando a Alameda como socio clave para "robar los fondos de los clientes", frase que se utilizó con frecuencia durante las declaraciones iniciales.
Según la vista previa del juicio, el Departamento de Justicia centrará sus argumentos en las acusaciones de que Bankman-Fried engañó a clientes, inversores y prestamistas con respecto a la seguridad de sus fondos mientras utilizaba Alameda para robar su dinero e influir en los políticos en Washington.
Mientras tanto, la defensa presentó argumentos acerca de que Bankman-Fried era un joven empresario que tomó decisiones comerciales que "no funcionaron". La defensa negó la existencia de transacciones secretas entre Alameda y FTX o una puerta trasera utilizada para robar fondos de los clientes. Según los argumentos anteriores presentados, todas las transacciones fueron legítimas o realizadas de buena fe por Bankman-Fried durante la caída del mercado de criptomonedas y el posterior colapso de FTX en noviembre de 2022.
La defensa también destacó el papel de Binance en la corrida bancaria que llevó al colapso de FTX. Los testimonios continuarán durante todo el día.
Según la defensa, Bankman-Fried asumió que a FTX se le permitía prestar fondos a Alameda como parte de una relación comercial con el creador de mercado, y que no había una puerta secreta para las transacciones entre las empresas.
Los fiscales también señalaron que Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh ofrecerán al jurado detalles internos sobre el papel de Bankman-Fried en las operaciones de FTX y los presuntos delitos. Sin embargo, la defensa señaló que, en el marco del acuerdo de cooperación con el gobierno, debían declarar contra Bankman-Fried, lo que generó dudas sobre su credibilidad.
La defensa también minimizó las acusaciones contra la naturaleza de la relación entre FTX y Alameda, argumentando que los comerciantes de margen de FTX eran conscientes de los riesgos asociados con las transacciones.
"No hubo robo", afirmó la defensa. "No es un delito ser el director ejecutivo de una empresa que se declara en quiebra".
En la segunda mitad del primer día del juicio, el jurado escuchó a dos testigos: Mark Julliard, un comerciante francés y ex cliente de FTX, y Adam Yedidia, amigo de Sam Bankman-Fried y ex empleado de Alameda Research y FTX. .
En su testimonio, Julliard dijo que tenía cuatro Bitcoin (BTC) mantenido en FTX en el momento del colapso del intercambio, por un valor de casi $100,000. Admitió que los esfuerzos de marketing de FTX y Bankman-Fried, así como las notables empresas de capital de riesgo que respaldan a FTX, le dieron la confianza para utilizar el intercambio para el comercio de criptomonedas. Supuso que las empresas de capital de riesgo habían realizado la debida diligencia sobre FTX y su liderazgo.
Durante el interrogatorio, los fiscales enfatizaron que el comerciante usaba FTX exclusivamente para operaciones al contado y no sabía que el intercambio usaba fondos de clientes para operaciones con criptomonedas con Alameda Research.
Las preguntas para Yedidia se centraron en su formación académica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde conoció a Bankman-Fried y tuvo dos experiencias profesionales con el fundador de FTX. Yedidia trabajó brevemente en Alameda en 2017 como comerciante y luego volvió a trabajar para FTX en 2021 como desarrollador. Estaba entre las 10 personas que vivían en las Bahamas con bienes inmuebles de 30 millones de dólares de FTX.
En el testimonio de Yedidia, los fiscales utilizaron anuncios anteriores de FTX como evidencia de que la compañía siempre se estaba posicionando como una forma segura, confiable y fácil de invertir en criptomonedas, incluidas campañas de marketing con el jugador de la NFL Tom Brady y el comediante Larry David. El juicio se reanudará el 5 de octubre.
3 de octubre: comienza el juicio de SBF
El juicio de Sam Bankman-Fried comenzó el 3 de octubre con la selección del jurado. Bankman-Fried está acusado de siete cargos de conspiración y fraude en relación con el colapso de FTX, el intercambio de criptomonedas que cofundó. Él se ha declarado inocente a todos los cargos. El caso está a cargo del juez Lewis Kaplan, quien ha presidido una larga lista de otros casos de alto perfil, incluidos los que involucran a detenidos en la Bahía de Guantánamo, la familia criminal Gambino, el príncipe Andrés y Donald Trump.
Bankman-frito se ordenó su encarcelamiento el 11 de agosto después de que Kaplan descubriera que compartir los documentos personales de la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, equivalía a intimidación de testigos. Alameda Research era una casa comercial también fundada por Bankman-Fried. Anteriormente, había estado bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Stanford, California, con una fianza de 250 millones de dólares.
[Contenido incrustado]
Diciembre: SBF arrestado
Bankman-Fried fue arrestado en los Estados Unidos a su llegada de las Bahamas el 21 de diciembre de 2022. Había sido arrestado en las Bahamas el 12 de diciembre después de que el gobierno de Estados Unidos notificara formalmente al país los cargos que Estados Unidos estaba presentando en su contra. Declaró su intención de luchar contra la extradición de la nación caribeña pero cambió de opinión después de una semana en la cárcel de Bahamas y consentido en la extradición.
Mientras tanto, el cofundador de FTX, Gary Wang, y el director ejecutivo de Alameda Research (y, según se informa, en algún momento novia de SBF), Ellison. accedió a declararse culpable en el floreciente caso.
Noviembre: FTX colapsa
Los problemas de Bankman-Fried comenzaron cuando surgieron informes el 2 de noviembre de que Alameda Research tenía una gran participación en FTX Token (FTT), token de utilidad de FTX. Esa revelación generó preguntas sobre la relación entre las dos entidades. El 6 de noviembre, Changpeng Zhao, director ejecutivo del intercambio rival Binance, anunció que su intercambio liquidaría su ITF participaciones, cuyo valor se estimaba en 2.1 millones de dólares. Zhao rechazó una oferta tuiteada por Ellison para comprar el FTT de Binance.
una carrera comenzó en FTX. Bankman-Fried aseguró en Twitter (ahora X) que los "activos del intercambio están bien" y acusó a "un competidor" de difundir rumores. El 8 de noviembre, el precio del FTT había bajado de $ 22 a $ 15.40.
Sólo ha pasado una semana desde el famoso mensaje de SBF: "FTX está bien". Los activos están bien”. pic.twitter.com/zKoILqquHF
—Robert Smith (@BondHack) 14 de noviembre.
También el 8 de noviembre, Bankman-Fried anunció en Twitter que había llegar a un acuerdo con Zhao “en una transacción estratégica”. Escribió: “Nuestros equipos están trabajando para eliminar el retraso en los retiros tal como está. Esto solucionará las crisis de liquidez; todos los activos estarán cubiertos 1:1”.
El 9 de noviembre, Zhao anunció que Binance no perseguiría la adquisición de FTX después de la debida diligencia y más informes de fondos mal manejados. El precio de Bitcoin (BTC) se desplomó a $ 15,600. La investigación FTX y Alameda los sitios web se oscurecieron por unas pocas horas. Cuando volvió el sitio web de FTX, mostraba una advertencia contra la realización de depósitos y no podía procesar retiros.
El 10 de noviembre, Bankman-Fried publicó un hilo de Twitter de 22 partes que comenzaba con "lo siento". Fue la primera de una larga serie de declaraciones públicas que hizo sobre la caída del intercambio. Al día siguiente, todo el personal de Alameda Research renunció y FTX, FTX US y Alameda Research se declaró en bancarrota en los Estados Unidos. Bankman-Fried renunció como director ejecutivo de FTX y fue reemplazado por John J. Ray III, mejor conocido por su papel en la quiebra de Enron.
SBF y FTX antes de la caída
A principios de 2022, FTX tenía una valoración de 32 mil millones de dólares y se pensaba que estaba en una situación financiera envidiable. Bankman-Fried era visto como un líder empresarial respetado por gran parte de la comunidad criptográfica y del mundo en general. Fue fotografiado con líderes políticos y rayo en el congreso audiencias.
Maxine Waters preside la investigación sobre FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
- Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) 17 de noviembre.
Él tuvo se ganó la reputación de filántropo, siguiendo una filosofía popular entre los académicos conocida como “altruismo efectivo”. Parte de su implementación de esa filosofía fue el activismo político en forma de apoyo financiero a los candidatos.
A medida que avanzaba el criptoinvierno, Bankman-Fried habló de FTX y Alameda Research "Tenemos la responsabilidad de considerar seriamente intervenir, incluso si estamos perdidos, para detener el contagio". Las empresas hicieron una oferta por Voyager Digital eso fue rechazado.
FTX hizo un trato con Visa introducir su propia tarjeta de débito en 40 países.
Bankman-Fried, Ellison y otros alumnos de Jane Street Capital fundaron Alameda Research en 2017. Bankman-Fried fundó FTX con Wang en 2019. Zhao fue uno de los primeros inversores en el intercambio.
Esta es una historia en desarrollo, y se agregará más información a medida que esté disponible.
- Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
- PlatoData.Network Vertical Generativo Ai. Empodérate. Accede Aquí.
- PlatoAiStream. Inteligencia Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
- PlatoESG. Carbón, tecnología limpia, Energía, Ambiente, Solar, Gestión de residuos. Accede Aquí.
- PlatoSalud. Inteligencia en Biotecnología y Ensayos Clínicos. Accede Aquí.
- Fuente: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-ftx-trial-updates
- :posee
- :es
- :no
- :dónde
- 000
- 1
- 10
- 11
- 12
- 14
- 17
- 2017
- 2019
- 2021
- 2022
- 40
- 7
- 75
- 8
- 9
- a
- Nuestra Empresa
- sobre TI
- académica
- Conforme
- Mi Cuenta
- Acusaciones
- acusado
- adquisición
- Adam
- adicional
- aceptado
- Anuncios
- Después
- en contra
- Agreement
- agricultura
- Alameda
- INVESTIGACIÓN ALAMEDA
- Todos
- Todas las transacciones
- Alegaciones
- presunto
- permitido
- también
- hacerlo
- entre
- cantidad
- an
- Ana
- y
- Andrés
- anunció
- cualquier
- somos
- argumentos
- detenido
- llegada
- AS
- Activos
- asociado
- ficticio
- At
- Ago
- Hoy Disponibles
- conscientes
- Atrás
- puerta trasera
- fondo
- apoyo
- Bahamas
- Banca
- cuenta bancaria
- corrida bancaria
- Bankman-frito
- Bancarrota
- Bay
- BE
- se convierte en
- esto
- antes
- comenzó
- Comienzo
- "Ser"
- a continuación
- MEJOR
- entre
- oferta
- mil millones
- binance
- Bitcoin
- bonos
- ambas
- Ambas fiestas
- brevemente
- Brillante
- llevar
- más amplio
- Traído
- toro
- Mercado alcista
- floreciendo
- pero
- comprar
- by
- California
- llegó
- Campañas
- candidatos
- capital
- tarjeta
- Caribe
- carolina ellison
- case
- cases
- Reubicación
- ceo
- cambiado
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- cargado
- cargos
- comprobar
- afirmó
- limpiar
- proceso de Compensación.
- cliente
- Cerrar
- Co-founder
- Cointelegraph
- Colapso
- viniendo
- las próximas semanas
- vibrante e inclusiva
- Empresas
- compañía
- Protocolo de Tratamiento
- Inquietudes
- confianza
- conexión
- Considerar
- considerado
- Conspiración
- Contagio
- contenido
- continue
- cooperación
- consejo
- países
- país
- CORTE
- cubierto
- Credibilidad
- Delito
- Crímenes
- cripto
- comunidad crypto
- Crypto Market
- caída del mercado de criptomonedas
- comercio criptográfico
- Crypto Winter
- criptomoneda
- Intercambio de criptomonedas
- cliente
- Fondos de clientes
- Clientes
- David
- día
- acuerdo
- Débito
- Tarjeta de débito
- Deuda
- deudores
- decisiones
- Defensa
- negado
- Departamento
- Departamento de Justicia
- Departamento de Justicia (DoJ)
- depositar
- XNUMX%
- detalles
- Developer
- el desarrollo
- no hizo
- dificultades
- digital
- diligencia
- Dimensiones
- DoJ
- Donald
- Donald Trump
- hecho
- Puerta
- dudas
- DE INSCRIPCIÓN
- DESCENSO
- dos
- durante
- Temprano en la
- de forma sencilla
- educativo
- esfuerzos
- Ellison
- integrado
- surgido
- enfatizado
- Imperio
- Nuestros
- enriquecer
- Todo
- entidades
- Emprendedor
- envidiable
- inmuebles
- estimado
- Incluso
- evidencia sólida
- Intercambio
- exclusivamente
- existencia
- Expandir
- Experiencias
- extradición
- tener problemas con
- la fe
- Otoño
- familia
- RÁPIDO
- Federal
- Corte federal
- pocos
- lucha
- archivos
- Presentación
- financiero
- en fin
- empresas
- Nombre
- Focus
- centrado
- siguiendo
- formulario
- Formalmente
- Ex
- Ex director ejecutivo de FTX
- encontrado
- Fundado
- fundador
- Digital XNUMXk
- fraude
- Francés
- frecuentemente
- Amigo
- Desde
- FTT
- FTX
- CEO de FTX
- co-fundador de FTX
- Token FTX
- FTX EE. UU.
- fondos
- promover
- juego
- Gary
- gary wang
- dio
- Donar
- Vislumbrar
- candidato
- Gobierno
- Polo a Tierra
- Creciendo
- tenido
- A Mitad
- encargarse de
- Tienen
- he
- oído
- Retenida
- esta página
- de alto perfil
- Destacado
- su
- tenencia
- Inversiones
- Inicio
- HORAS
- Hogar
- Cómo
- Sin embargo
- HTTPS
- i
- if
- iii
- inmunidad
- implementación
- in
- Incluye
- influir
- información
- Consultas
- Amenaza
- Innovadora
- Intención
- dentro
- introducir
- Invertir
- investigación
- inversor
- Inversionistas
- que implica
- IT
- SUS
- sí mismo
- la cárcel
- jane
- Juan
- Juan J. Ray III
- Jordania
- jpg
- juez
- junio
- Justice
- Clave
- conocido
- large
- Larry David
- más reciente
- Las últimas novedades
- líder
- los líderes
- Liderazgo
- aprendizaje
- LED
- legítima
- prestamistas
- Ametralladora
- lewis kaplan
- fiscal
- liquidar
- Liquidez
- Lista
- para vivir
- alga viva
- préstamo
- Ubicación
- Largo
- de
- inferior
- Marketing de Lujo
- hecho
- fabricante
- Realizar
- Margen
- marca
- Mercado
- recesión del mercado
- creador de mercado
- Marketing
- Massachusetts
- Instituto de Tecnología de Massachusetts
- sentido
- Mientras tanto
- las etiquetas
- millones
- mente
- dinero
- meses
- más,
- Por la mañana
- mucho más
- UR DONATIONS
- Naturaleza
- hace casi
- Nuevo
- New York
- NFL
- Nishad Singh
- no
- North
- notable
- señaló
- notorio
- Noviembre
- ahora
- Oct
- of
- LANZAMIENTO
- Ofrecido
- on
- ONE
- las
- , solamente
- apertura
- Operaciones
- or
- solicite
- Otro
- Otros
- nosotros mismos
- salir
- afuera
- Más de
- EL DESARROLLADOR
- papeles
- parte
- partes
- Socio
- partes
- Pagar
- (PDF)
- Personas
- para
- con
- filosofía
- imagen
- Colocar
- Platón
- Inteligencia de datos de Platón
- PlatónDatos
- jugador
- alegar
- político
- Los políticos
- Popular
- posicionamiento
- presente
- presentó
- Vista previa
- anterior
- previamente
- precio
- Príncipe
- Profesional
- fiscales
- proteger
- público
- perseguir
- Preguntas
- elevar
- RAY
- alcanzado
- real
- bienes raíces
- con respecto a
- relación
- dependencia
- reemplazados
- Informes
- reputación
- la investigación
- resignado
- Resort
- respetado
- currículum
- revelación
- riesgos
- Rival
- ROBERT
- Función
- Rumores
- Ejecutar
- s
- ambiente seguro
- Safety
- saga
- Said
- Diana
- Sam Bankman-Fried
- sbf
- SBF
- Segundo
- Secreto
- ver
- visto
- selección
- Senado
- expedido
- serios
- set
- Establecido
- siete
- Varios
- Compartir
- compartir
- tienes
- firmar
- desde
- situación
- SEIS
- Seis meses
- Alguien
- buscado
- Fuente
- Spot
- Comercio al contado
- esparcimiento
- Staff
- postura
- stanford
- Estado
- Posicionamiento
- declaraciones
- Zonas
- Potencias
- paso a paso
- Historia
- Estratégico
- calle
- Cordón
- posterior
- SOPORTE
- Supuesto
- ¡Prepárate!
- equipos
- Tecnología
- diez
- testimonio
- esa
- La
- Las Bahamas
- el mundo
- robo
- su
- Les
- luego
- Ahí.
- ellos
- así
- pensamiento
- Tres
- a lo largo de
- equipo
- a
- hoy
- ficha
- tom
- Tom Brady
- se
- difícil
- hacia
- traders
- Los comerciantes
- Plataforma de
- transaccional
- Transacciones
- juicio
- triunfo
- de confianza
- Convertido
- dos
- nosotros
- Del gobierno de EE.UU.
- incapaz
- bajo
- United
- Estados Unidos
- Actualizar
- Actualizaciones
- a
- us
- utilizan el
- usado
- usuarios
- usando
- utilidad
- Token de utilidad
- riesgo
- de capital de riesgo
- Empresas de capital de riesgo
- Voyager
- Voyager Digital
- advertencia
- fue
- Washington
- Waters
- Camino..
- Página web
- semana
- Semanas
- WELL
- fuimos
- tuvieron
- cuando
- que
- mientras
- QUIENES
- seguirá
- Invierno
- retiro
- Retiros
- dentro de
- Testigo
- Actividades:
- rutina de ejercicio
- trabajado
- trabajando
- mundo
- valor
- se
- escribí
- X
- años
- york
- joven
- Youtube
- zephyrnet
- Zhao