Residente de Londres que posee $2,500,000,000 en Bitcoin condenado por cargos de lavado de dinero: Informe - The Daily Hodl

Residente de Londres que posee $ 2,500,000,000 en Bitcoin condenado por cargos de lavado de dinero: Informe – The Daily Hodl

Marca de tiempo: 25 de marzo de 2024 2:45 p.m.

Una mujer que convirtió Bitcoin (BTC) en casas de lujo y joyas ha sido declarado culpable de participar en un acuerdo de lavado de dinero.

La BBC informa que Jian Wen, ciudadano chino y residente de Hendon, al norte de Londres, fue condenado el lunes en el Tribunal de la Corona de Southwark.

En 2017, la mujer de 42 años se hizo pasar por empleada de una empresa de joyería e intentó comprar casas caras en Londres, pero tuvo problemas para pasar los controles de lavado de dinero, por lo que decidió comprar joyas en Zúrich y propiedades de lujo en Dubai en 2019.

El Servicio de Policía Metropolitana (Met), que llevó a cabo una investigación a gran escala del caso, buscó en varias direcciones, revisó 48 dispositivos electrónicos y examinó miles de archivos digitales, incluidos aquellos traducidos del mandarín.

Más tarde, la policía encontró y confiscó un tesoro de Bitcoin valorado inicialmente en alrededor de 2.52 millones de dólares, pero que ahora está valorado en aproximadamente 4.28 millones de dólares.

La Met dice que la incautación es, con diferencia, la mayor de su tipo en el Reino Unido y que la Fiscalía de la Corona (CPS) ya obtuvo una orden de congelación del Tribunal Superior que podría conducir a la confiscación de la pila de BTC. 

Dice El superintendente jefe detective Jason Prins,

"Este veredicto y la larga investigación de cinco años demuestran que no escatimaremos esfuerzos en nuestra búsqueda para atrapar a los delincuentes que buscan disfrutar de las ganancias de fondos ilícitos, sin importar cuán complejo sea el caso".

La sentencia de Jian está fijada para el 10 de mayo.

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Imagen generada: DALLE3

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