Según se informa, las autoridades estadounidenses están investigando los tratos internos de Digital Currency Group, la empresa matriz de varias criptoempresas, incluidas Genesis Trading y Grayscale Investments, centrándose en las transferencias entre sus empresas y lo que se les dijo a los inversores sobre ellas.
Los fiscales comenzaron a solicitar entrevistas y documentos de la criptoempresa, mientras que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también está realizando una investigación. Ni Digital Currency Group, su CEO Barry Silbert, ni ninguna de sus subsidiarias han sido acusadas de irregularidades.
Genesis Trading, una subsidiaria de DCG que detuvo los retiros y nuevas originaciones de préstamos después del colapso de FTX en noviembre en un movimiento que afectó a otras criptoempresas, dijo en un comunicado que no comenta sobre asuntos legales o regulatorios específicos, y que “mantiene un diálogo regular y coopera con los reguladores y autoridades relevantes cuando recibe consultas”.
Un portavoz de DCG dijo que la firma tiene una "fuerte cultura de integridad y siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera legal", y agregó que la compañía "no tiene conocimiento ni razón para creer que existe una investigación del Distrito Este de Nueva York sobre DCG".
Según los informes, la investigación sobre DCG comenzó antes del colapso de FTX. DCG ha dicho que está aislado de los problemas que enfrenta Genesis Trading. Géminis tiene DCG empujado recientemente para encontrar una solución a estos problemas, que dejó bloqueados los fondos de los usuarios por valor de 900 millones de dólares.
La semana pasada, DCG cerró su subsidiaria enfocada en la gestión patrimonial, HQ Digital, debido al "estado del entorno económico más amplio y al criptoinvierno prolongado que presenta importantes obstáculos para la industria".
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