Informe de análisis de mercado (14 de diciembre de 2022)

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a Sam Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX, de orquestar un "esquema para defraudar a los inversores de capital" en el intercambio de criptomonedas colapsado.

El lunes por la noche, Bankman-Fried fue arrestado en su casa en las Bahamas. Ha sido acusado de engañar a grandes inversores que comprometieron casi $ 2 mil millones en el intercambio en los últimos años, con respecto a la salud financiera de la plataforma comercial y su plataforma hermana de comercio criptográfico Alameda Research.

La SEC dijo que en sus representaciones ante los inversores, Bankman-Fried promovió FTX como una "plataforma de comercio de criptoactivos segura y responsable" y promocionó específicamente sus "medidas de riesgo automatizadas y sofisticadas para proteger los activos de los clientes".

En realidad, alega la denuncia, el fundador de FTX "orquestó un fraude de años para ocultar a los inversores de FTX el desvío no revelado de los fondos de los clientes de FTX a Alameda Research" y el "tratamiento especial no revelado otorgado a Alameda en la plataforma FTX".

Ese trato especial incluía una línea de crédito virtualmente ilimitada financiada por los clientes de FTX y eximía a la empresa comercial de medidas clave de mitigación de riesgos.

FTX no reveló su exposición a las "tenencias significativas de activos sobrevaluados e ilíquidos de Alameda, como tokens afiliados a FTX".

La denuncia de la SEC también alega que Bankman-Fried usó fondos de usuarios combinados en Alameda para realizar "inversiones de riesgo no reveladas, lujosas compras de bienes raíces y grandes donaciones políticas".