Informe de análisis de mercado (19 de enero de 2023)

El Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de EE. UU. acusaron al intercambio de criptomonedas Bitzlato, con sede en Hong Kong, de lavado de dinero y arrestaron a su fundador, Anatoly Legkodymov, en Miami.

Las autoridades incautaron el intercambio de criptomonedas y dijeron que procesó más de $ 700 millones en fondos ilícitos, violando las reglas destinadas a frustrar el lavado de dinero. La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) calificó a la compañía como una “principal preocupación por el lavado de dinero”, que se encuentra entre las sanciones más graves en el arsenal del gobierno.

El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, dijo que la etiqueta declara efectivamente al intercambio como "un paria internacional". Según los funcionarios del Departamento de Justicia, el intercambio poco conocido ofrecía servicios entre pares y alojaba billeteras de delincuentes que compraban y vendían productos ilegales.

Según FinCEN, Bitzlato desempeñó un papel en el procesamiento de transacciones ilícitas para los actores de ransomware en Rusia, incluidos algunos conectados con el gobierno ruso. La compañía también estaba vinculada a transacciones de rutina con Hydra Market, con sede en Rusia, un mercado de darknet al que apuntaron las autoridades el año pasado.

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• Fuente: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/