Autoridades mexicanas ubicaron 12 intercambios de criptografía locales ilegales

Las autoridades mexicanas localizaron 12 intercambios de criptomonedas locales ilegales que podrían tener una conexión con el cartel de la droga de Jalisco, como leemos más adelante en nuestro último intercambio de criptomonedas .

La Unidad de Inteligencia Financiera de México recibió información sobre 12 centros de comercio de criptomonedas que operan sin autorización legal y muchos expertos consideraron que estos intercambios están relacionados con el cártel de la droga Jalisco Nueva Generación. Después de recibir información de otras fuentes, la Unidad de Inteligencia Financiera de México, las autoridades mexicanas localizaron 12 criptobolsas locales que operan sus negocios de manera ilegal. En un reciente seminario, Nieto Castillo, quien es titular de la UIF, aseguró que las autoridades pondrán los esfuerzos para solucionar el tema:

“Hay 12 plataformas que no están registradas, y que sabemos que están operando ilegalmente en este momento… Estamos generando casos para que la Fiscalía General pueda operar en ese sentido”.

Castillo levantó sospechas de que los intercambios podrían estar relacionados con delincuentes que emplean activos digitales en operaciones de lavado de dinero y no descartó la posibilidad de que las plataformas puedan tener una conexión con el cartel de la droga:

“Un tema fundamental será analizar las criptomonedas y su relación con grupos criminales. Me llama la atención el hecho de que muchas de las plataformas de criptomonedas estén instaladas en varios municipios del estado de Jalisco ”.

De acuerdo con la ley mexicana, cada uno de los 12 lugares de comercio ilegal enfrentará una multa de hasta $15,000. Hasta el momento, la UIF identificó tres posibles casos criminales con el uso de activos digitales y uno de ellos involucró a un ciudadano nigeriano en la Ciudad de México que solía drenar criptomonedas de víctimas mexicanas y las enviaba a su país de origen. Esta no es la primera vez que los cárteles de la droga y las criptomonedas se ponen en la misma canasta. Los informes muestran que la policía española arrestó a un narcotraficante holandés de ascendencia colombiana que blanqueó seis millones de euros en activos digitales y el criminal era parte del grupo. Cartel de Cali que representaba un sindicato en Europa. Cuando las autoridades atraparon al traficante en su villa de Marabella, estaba rodeado de múltiples artículos de lujo, autos, relojes, joyas y $85,000 en efectivo y la policía confiscó todas sus pertenencias junto con tarjetas de crédito conectadas a cuentas criptográficas, teléfonos celulares y computadoras.

Fuente: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/