México recuerda a las criptoempresas nacionales y extranjeras que informen sus operaciones

El Gobierno de México ha emitido un nuevo recordatorio a los intercambios de criptomonedas que ofrecen servicios dentro del país para reportar cualquier información sobre sus operaciones o maniobras antes del 17 de septiembre. Según el aviso, las empresas de cifrado deben informar cualquier transacción que supere el umbral de $ 87,000.

De hecho, el sitio web de Prevención de Lavado de Activos del Gobierno de México aclaró que la norma se aplica a estas empresas que operan bajo jurisdicción nacional o extranjera. “Nos referimos a la obligación prevista en el apartado VI del artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Origen Ilícito (LFPIORPI), según la cual quienes realicen Actividades Vulnerables en términos del apartado XVI del artículo 17 de la misma Ley, deberán presentar Avisos sobre los actos u operaciones que realicen, a más tardar el día 17 del mes siguiente en que se realicen dichos actos u operaciones ”, dijo el gobierno.

México y GAFI

El fallo también apunta a cualquier empresa relacionada con la criptografía que ofrezca servicios de custodia y comercio, mientras que no cubre a las entidades financieras. La cantidad de dinero mencionada por el gobierno tiene un valor de 645 Unidades de Medición y Actualización (UMA). Según la definición de activo digital, las autoridades mexicanas expresaron: “Se entenderá por activo virtual toda representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago de todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia sólo puede realizarse a través de medios electrónicos ".

Con el recordatorio, México va en línea con las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta entidad había colocado al país entre uno de gran reputación en términos de regulación de criptomonedas. En junio, el GAFI señaló que México estaba "sobresaliente" en su camino para cumplir con las reglas en la esfera de la criptografía, incluida la aplicación de las reglas de Conozca a su cliente (KYC) entre los intercambios de cripto y los proveedores de servicios de criptografía.