Un hombre de California pasará tiempo tras las rejas por una operación de lavado de dinero de Bitcoin, después de ser atrapado por agentes encubiertos.
Kais Mohammad, de 37 años, usó el identificador "Superman29" para anunciar un servicio de intercambio de efectivo de Bitcoin llamado Herocoin, cobrando comisiones de hasta el 25%.
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El negocio ilegal de Mohammad intercambió hasta $ 25 millones a través de transacciones en persona y quioscos tipo cajero automático por Bitcoin. Funcionarios encubiertos finalmente incriminaron a Mohammad haciéndose pasar por trabajadores de un bar de karaoke que solicitaban sus servicios para una red de prostitución.
Una operación policial ayudó a cerrar el caso cuando Mohammad se reunió con un agente de la ley encubierto e intercambió $ 16,000 en efectivo por 1.58592 Bitcoin. Según los informes, no presentó un informe de transacción de divisas ni un informe de actividad sospechosa para estas transacciones, a pesar de que el agente reveló que el efectivo se obtuvo de una actividad ilegal.
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California declara que Mohammad es un ex empleado del banco que capacitó a otros en cuestiones de cumplimiento.
"Mohammad sabía que estaba obligado a desarrollar y mantener un programa eficaz contra el blanqueo de capitales, pero decidió no hacerlo, presentar informes de transacciones de divisas para cambios de divisas superiores a $ 10,000, llevar a cabo la debida diligencia con los clientes y presentar informes de actividades sospechosas para transacciones de más de $ 2,000 que involucran a clientes que él conocía, o tenía motivos para sospechar, estaban involucrados en actividades delictivas ".
Mohammad se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lavado de dinero y no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero, entregando 17 cajeros automáticos Bitcoin, $ 22,820 en efectivo, 18.4 Bitcoin y 222.5 Ethereum al gobierno.
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