El uso de criptomezcladores alcanzó un máximo histórico en 2022 con una contribución significativa de entidades sancionadas y ciberdelincuentes con afiliaciones estatales conocidas, según Cadena de análisis' reciente reporte.
Los números muestran que el valor recibido por los mezcladores alcanzó su máximo histórico de $51.8 millones el 19 de abril de 2022.
Como el valor obtenido por los mezcladores fluctúa enormemente a diario, el informe consideró los promedios móviles de 30 días.
Los mezcladores tienen como objetivo desconectar las criptomonedas de sus depositantes. Funcionan reuniendo todos los fondos depositados y redistribuyéndolos al azar. Los delincuentes a menudo proporcionan la dirección de su segunda billetera como el extremo receptor, y solo mediante el pago de una pequeña tarifa de servicio desconectan las cantidades robadas de la dirección de la billetera robada.
¿Por qué tan popular?
Los mezcladores han visto un aumento en el volumen cada trimestre desde el primer trimestre de 2020.
Según los datos, la razón principal detrás del aumento en el volumen parece ser la creciente participación de los intercambios centralizados y los protocolos DeFi.
Sin embargo, la proporción de actividades ilícitas tiene la mayor contribución para alcanzar un máximo histórico en volumen. El porcentaje de volumen que ingresa a los mezcladores a través de direcciones delictivas es del 23% en 2022, que ha aumentado del 12% en 2021.
Las actividades ilícitas tienen la mayor proporción
Se han desarrollado mezcladores para brindar privacidad adicional en las transacciones de criptomonedas. Sin embargo, también se convirtieron en una herramienta principal para el criptolavado.
Según las cifras, casi el 10% de todos los fondos enviados a mezcladores provienen de direcciones ilícitas, mientras que las lícitas son menos del 0.3%.
Cuando se examina de cerca el 10 % de los contribuyentes del volumen ilícito, las entidades sancionadas y los fondos robados emergen como las dos categorías principales.
Entidades sancionadas
El gráfico a continuación muestra claramente un aumento significativo en el volumen que ingresa a los mezcladores desde las billeteras de las entidades sancionadas, especialmente en el segundo trimestre de 2022.
El informe también examinó las plataformas mezcladoras que utilizaron estas entidades sancionadas. Los resultados revelaron que el mercado de red oscura con sede en Rusia, Hydra, se convirtió en la plataforma más utilizada, representando más de la mitad (50.4 %) de todos los fondos que ingresan a los mezcladores de entidades sancionadas.
Lazarus Group y Blender.io, afiliados al gobierno de Corea del Norte, se convirtieron en la segunda y tercera plataforma más utilizada por las entidades sancionadas, respectivamente.
Fondos robados
A continuación, el informe examina a los contribuyentes en la categoría de fondos robados con más detalle.
Los resultados revelaron que las organizaciones de ciberdelincuentes con afiliaciones estatales conocidas habían sido las principales contribuyentes a la categoría.
Se puede ver que los grupos de ciberdelincuentes con sede en Rusia han contribuido significativamente a la categoría desde 2018. Sin embargo, parece que Corea del Norte ha mejorado en el área y superó el dominio de los rusos.
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