Lavado de dinero 0.05% de todas las transacciones criptográficas en 2021: informe Chainalysis

Cada año desde 2017, empresa de análisis de blockchain Cadena de análisis publica un informe centrado en el blanqueo de capitales y las transacciones ilícitas que atraviesan el ecosistema de las criptomonedas. El informe de este año resumen muestra que si bien la cantidad total de dinero lavado aumentó en un 30%, solo una pequeña fracción de todas las transacciones provienen de actividades ilícitas. 

Según el informe, los ciberdelincuentes que comercian con criptomonedas comparten un objetivo común: mover sus fondos obtenidos de forma ilícita a un servicio donde puedan mantenerse a salvo de las autoridades y eventualmente convertirse en efectivo. Es por eso que el lavado de dinero sustenta todas las demás formas de delitos basados ​​en criptomonedas.

Incremento nominal del 30% a partir de 2020

Los ciberdelincuentes lavaron USD 8.6 millones en criptomonedas en 2021, un aumento del 30 % con respecto a 2020, según la cantidad de criptomonedas enviadas desde direcciones ilícitas a direcciones alojadas por servicios.

A pesar de esto, el lavado de dinero representó solo el 0.05 % de todo el volumen de transacciones de criptomonedas en 2021, en comparación con la cantidad de moneda fiduciaria lavada, el 5 %, que constituye el PIB mundial. Esto destaca que el lavado de dinero es una plaga en prácticamente todas las formas de transferencia de valor económico.

La actividad de lavado de dinero en criptomonedas también está muy concentrada. Si bien cada año se mueven miles de millones de dólares en criptomonedas desde direcciones ilícitas, la mayor parte termina en un grupo sorprendentemente pequeño de servicios, muchos de los cuales parecen diseñados específicamente para el lavado de dinero en función de sus historiales de transacciones.

La aplicación de la ley puede dar un gran golpe a los delitos basados ​​en criptomonedas y obstaculizar significativamente la capacidad de los delincuentes para acceder a sus activos digitales al interrumpir estos servicios. 

DeFi está jugando un papel más importante

Aunque el porcentaje general de transacciones ilícitas es bajo, DeFi está desempeñando un papel cada vez más importante en el lavado de dinero, con protocolos descentralizados que recibieron el 17% de todos los fondos enviados desde billeteras ilícitas en 2021, frente al 2% del año anterior. Esto se traduce en un aumento interanual del 1,964 % en el valor total recibido por los protocolos DeFi desde direcciones ilícitas. Los protocolos centralizados siguen siendo más populares y reciben el 47 % de los fondos de direcciones ilícitas.

En general, según la cantidad de criptomonedas enviadas desde direcciones ilícitas a direcciones alojadas en servicios, los ciberdelincuentes lavaron USD 8.6 millones en criptomonedas en 2021. Eso representa un aumento del 30 % en la actividad de lavado de dinero durante 2020, aunque tal aumento no sorprende dado el importante crecimiento de la actividad de criptomonedas legítimas e ilícitas en 2021.

Fiat lavado de dinero 5% del PIB mundial

Los ciberdelincuentes han lavado más de $ 33 mil millones en criptomonedas desde 2017, y la mayor parte del total se ha trasladado con el tiempo a los intercambios centralizados. A modo de comparación, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que cada año se lavan entre $ 800 mil millones y $ 2 billones de moneda fiduciaria, tanto como el 5% del PIB mundial.

Las direcciones asociadas con el robo enviaron poco menos de la mitad de sus fondos robados a las plataformas DeFi: más de $ 750 millones en criptomonedas en total. Piratas informáticos afiliados a Corea del Norte en particular, que fueron responsables de USD 400 millones en criptomonedas hacks el año pasado, usó bastante los protocolos DeFi para el lavado de dinero.

Esto puede estar relacionado con el hecho de que se robaron más criptomonedas de los protocolos DeFi que de cualquier otro tipo de plataforma el año pasado. Chainalysis también ve una cantidad sustancial de uso de mezcladores en el lavado de fondos robados.

Los estafadores, por otro lado, envían la mayoría de sus fondos a direcciones en intercambios centralizados. Esto puede reflejar la relativa falta de sofisticación de los estafadores.

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Fuente: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/