Múltiples jurisdicciones offshore con Deneo Partners

Los corredores de Forex y Contratos por Diferencia (CFD) de todo el mundo han recurrido cada vez más a jurisdicciones extraterritoriales para obtener licencias, en beneficio de ellos mismos, de sus clientes e incluso de los reguladores extraterritoriales que ven que la economía y la reputación de sus jurisdicciones prosperan gracias a la presencia de estas empresas.

Para hacer frente a la creciente presión regulatoria global, muchos corredores de renombre han diversificado sabiamente su cartera regulatoria, obteniendo licencias de múltiples jurisdicciones extraterritoriales además de sus licencias europeas, británicas y australianas; Algunas empresas conocidas incluso operan únicamente con sus licencias extraterritoriales.

Este enfoque les permite aprovechar niveles de apalancamiento comercial, estrategias de marketing o promociones más favorables, ofrecer CFD sobre criptomonedas que de otro modo no serían aceptados por otros reguladores y, en general, llegar a operadores de más regiones a nivel mundial, entre otros beneficios.

Otro factor que los corredores deben tener en cuenta al buscar nuevas oportunidades en jurisdicciones extraterritoriales es que cada vez más de estas jurisdicciones imponen requisitos sobre sustancia económica, exigiendo a las empresas que establezcan oficinas locales y empleen personal local, en respuesta al cumplimiento y los impuestos internacionales. pautas.

Las opciones bancarias y de proveedores de pagos también están presentando un desafío a la hora de abrir cuentas bancarias para entidades reguladas extraterritoriales, ya que algunas instituciones financieras incluso exigen que se proporcionen opiniones legales para ciertas regulaciones y otras solicitan otras licencias acreditadas que los corredores podrían tener con otras regulaciones.

A partir de nuestros años de experiencia profesional en la industria, Deneo Partners ha identificado las áreas clave que los corredores de Forex y CFD analizan y evalúan al seleccionar la jurisdicción que mejor se adapta a su modelo de negocio y objetivos estratégicos en el futuro:

· Regulador y jurisdicción de buena reputación: Reguladores como la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles y la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Mauricio hace tiempo que se han convertido en figuras prominentes en el mapa regulatorio tanto para los nuevos principiantes como para los corredores globales existentes, lo que indica una sólida y rentable entorno empresarial para los corredores de Forex, aumentando su competitividad al atraer clientes de más países en todo el mundo.

· Entorno empresarial favorable: los corredores optan por jurisdicciones en las que tanto ellos como sus clientes se sienten cómodos tratando, teniendo en cuenta obligaciones regulatorias y de presentación de informes moderadas, regímenes fiscales, costos de funcionamiento y plazos cortos para obtener la licencia y comenzar a operar.

· Tipo de servicios que se ofrecerán: el modelo de negocio de la mayoría de los brokers está diseñado para A-Book, también conocido como Straight Through Processing (STP), y B-Book, también conocido como Market Maker, así como para la prestación de gestión de cartera. servicios, todos los cuales son ofrecidos por la mayoría de las regulaciones offshore.

· Requisitos regulatorios y costos anuales: Cada regulador de jurisdicción offshore tiene requisitos específicos para sus licenciatarios en lo que respecta a la cantidad mínima de capital inicial, número de accionistas y directores, cumplimiento, auditoría y seguro de indemnización profesional, entre otros, que los corredores deben evaluar antes. decidir sobre la competencia. Por ejemplo, si bien la FSC de BVI tiene un capital regulatorio de hasta 1 millón de dólares estadounidenses, los costos operativos son bajos y también ofrece un entorno fiscal favorable y estabilidad económica a largo plazo.

· Plazo para obtener la licencia: El período estándar para obtener una licencia y comenzar a operar en la mayoría de las jurisdicciones extraterritoriales reguladas es de 4 a 6 meses, mientras que los registros, como en San Vicente y las Granadinas, permiten a los corredores comenzar a operar en 2 a 3 semanas.

· Requisitos de presencia local: muchos reguladores favorecen el contenido local de sus empresas autorizadas, incluida una oficina local donde se encuentran los empleados y directores residentes; Vanuatu se unió a sus filas el año pasado; un factor que puede variar según la jurisdicción. En algunos casos, esto también puede ayudar a los corredores a obtener tipos impositivos favorables, como en Seychelles.

· Disponibilidad bancaria: la banca es generalmente un entorno dinámico, particularmente cuando se trata de la industria Forex y CFD, donde los bancos y otras instituciones de pago alternativas cambian sus requisitos para abrir cuentas bancarias corporativas y de clientes para corredores cercanos día a día. .

Más abajo encontrará una descripción general y una comparación de algunas de las jurisdicciones extraterritoriales populares para obtener una licencia de distribuidor, incluidos los requisitos básicos por regulación, los plazos estimados de solicitud y la disponibilidad de proveedores de instituciones bancarias/de dinero electrónico (EMI):

Aunque oficialmente se considera un registro más que una regulación offshore, San Vicente y las Granadinas continúa ofreciendo una manera rápida y fácil de operar:

Para contactar y reservar una consulta con Deneo Partners, haga clic en esta página o envíenos un correo electrónico a info@deneopartners.com y a través de nuestras redes sociales en:

• Facebook: https://www.facebook.com/deneopartners/

• LinkedIn: https://cy.linkedin.com/company/deneo-partners

Los corredores de Forex y Contratos por Diferencia (CFD) de todo el mundo han recurrido cada vez más a jurisdicciones extraterritoriales para obtener licencias, en beneficio de ellos mismos, de sus clientes e incluso de los reguladores extraterritoriales que ven que la economía y la reputación de sus jurisdicciones prosperan gracias a la presencia de estas empresas.

Para hacer frente a la creciente presión regulatoria global, muchos corredores de renombre han diversificado sabiamente su cartera regulatoria, obteniendo licencias de múltiples jurisdicciones extraterritoriales además de sus licencias europeas, británicas y australianas; Algunas empresas conocidas incluso operan únicamente con sus licencias extraterritoriales.

Este enfoque les permite aprovechar niveles de apalancamiento comercial, estrategias de marketing o promociones más favorables, ofrecer CFD sobre criptomonedas que de otro modo no serían aceptados por otros reguladores y, en general, llegar a operadores de más regiones a nivel mundial, entre otros beneficios.

Otro factor que los corredores deben tener en cuenta al buscar nuevas oportunidades en jurisdicciones extraterritoriales es que cada vez más de estas jurisdicciones imponen requisitos sobre sustancia económica, exigiendo a las empresas que establezcan oficinas locales y empleen personal local, en respuesta al cumplimiento y los impuestos internacionales. pautas.

Las opciones bancarias y de proveedores de pagos también están presentando un desafío a la hora de abrir cuentas bancarias para entidades reguladas extraterritoriales, ya que algunas instituciones financieras incluso exigen que se proporcionen opiniones legales para ciertas regulaciones y otras solicitan otras licencias acreditadas que los corredores podrían tener con otras regulaciones.

A partir de nuestros años de experiencia profesional en la industria, Deneo Partners ha identificado las áreas clave que los corredores de Forex y CFD analizan y evalúan al seleccionar la jurisdicción que mejor se adapta a su modelo de negocio y objetivos estratégicos en el futuro:

· Regulador y jurisdicción de buena reputación: Reguladores como la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles y la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Mauricio hace tiempo que se han convertido en figuras prominentes en el mapa regulatorio tanto para los nuevos principiantes como para los corredores globales existentes, lo que indica una sólida y rentable entorno empresarial para los corredores de Forex, aumentando su competitividad al atraer clientes de más países en todo el mundo.

· Entorno empresarial favorable: los corredores optan por jurisdicciones en las que tanto ellos como sus clientes se sienten cómodos tratando, teniendo en cuenta obligaciones regulatorias y de presentación de informes moderadas, regímenes fiscales, costos de funcionamiento y plazos cortos para obtener la licencia y comenzar a operar.

· Tipo de servicios que se ofrecerán: el modelo de negocio de la mayoría de los brokers está diseñado para A-Book, también conocido como Straight Through Processing (STP), y B-Book, también conocido como Market Maker, así como para la prestación de gestión de cartera. servicios, todos los cuales son ofrecidos por la mayoría de las regulaciones offshore.

· Requisitos regulatorios y costos anuales: Cada regulador de jurisdicción offshore tiene requisitos específicos para sus licenciatarios en lo que respecta a la cantidad mínima de capital inicial, número de accionistas y directores, cumplimiento, auditoría y seguro de indemnización profesional, entre otros, que los corredores deben evaluar antes. decidir sobre la competencia. Por ejemplo, si bien la FSC de BVI tiene un capital regulatorio de hasta 1 millón de dólares estadounidenses, los costos operativos son bajos y también ofrece un entorno fiscal favorable y estabilidad económica a largo plazo.

· Plazo para obtener la licencia: El período estándar para obtener una licencia y comenzar a operar en la mayoría de las jurisdicciones extraterritoriales reguladas es de 4 a 6 meses, mientras que los registros, como en San Vicente y las Granadinas, permiten a los corredores comenzar a operar en 2 a 3 semanas.

· Requisitos de presencia local: muchos reguladores favorecen el contenido local de sus empresas autorizadas, incluida una oficina local donde se encuentran los empleados y directores residentes; Vanuatu se unió a sus filas el año pasado; un factor que puede variar según la jurisdicción. En algunos casos, esto también puede ayudar a los corredores a obtener tipos impositivos favorables, como en Seychelles.

· Disponibilidad bancaria: la banca es generalmente un entorno dinámico, particularmente cuando se trata de la industria Forex y CFD, donde los bancos y otras instituciones de pago alternativas cambian sus requisitos para abrir cuentas bancarias corporativas y de clientes para corredores cercanos día a día. .

Más abajo encontrará una descripción general y una comparación de algunas de las jurisdicciones extraterritoriales populares para obtener una licencia de distribuidor, incluidos los requisitos básicos por regulación, los plazos estimados de solicitud y la disponibilidad de proveedores de instituciones bancarias/de dinero electrónico (EMI):

Aunque oficialmente se considera un registro más que una regulación offshore, San Vicente y las Granadinas continúa ofreciendo una manera rápida y fácil de operar:

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