El Apex Bank de los Países Bajos advierte que Binance está operando ilegalmente

De Nederlandsche Bank (DNB), el banco principal de la nación europea de los Países Bajos, se ha unido a sus homólogos de la Unión Europea para emitir una advertencia contra las operaciones ilegales de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. De acuerdo a un Comunicado de prensa compartido por el DNB hoy, Binance no está registrado legalmente con él y, como tal, no cumple con la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.

Según el banco central, las operaciones de Binance para ofrecer el comercio de monedas digitales contra fiat, así como sus servicios de custodia, son ilegales. El banco también advirtió que las operaciones activas del intercambio de criptomonedas pueden predisponer a sus ciudadanos al financiamiento del terrorismo y al lavado de dinero. 

El cambio de DNB complementa el compuesto empuje regulatorio de varios reguladores de todo el mundo. Las autoridades de Japón, Italia, Canadá, el Reino Unido, Alemania y Malasia, entre otros, han adoptado una postura dura al advertir a sus ciudadanos sobre las consecuencias de hacer negocios con Binance. Los desafíos regulatorios en curso de la plataforma comercial lo están empujando notablemente a reducir algunas de sus ofertas o servicios, ya que ha seguido recibiendo una prohibición de los puntos clave de criptografía en todo el mundo.

El aviso de DNB se dirigió notablemente a Binance Holdings Limited, así como a las otras entidades conocidas a través de las cuales Binance ofrece sus servicios en los Países Bajos.

El crecimiento de Binance sigue siendo inquebrantable

Según los comentarios de los medios de comunicación del director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, los obstáculos que se han enfrentado se ven conmovidos por los esfuerzos de la compañía por cambiar de marcha de ser un innovador financiero a convertirse en una fintech. Todas las fintechs operan bajo un estricto cumplimiento normativo, todo lo cual Binance parece estar fallando en este momento.

Independientemente de los desafíos que ha tenido este año con su recién nombrado director de Binance.US, un exjefe de OCC, Brain Brooks renunciando de la firma, Binance ha seguido haciendo crecer su negocio en todos los frentes. Recientemente, la plataforma comercial entintado los servicios de Greg Monahan, un ex investigador criminal del gobierno de EE. UU. que trabajó con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para liderar los esfuerzos globales de informes de lavado de dinero para el intercambio de cifrado.

Si bien la compañía espera mantener su dominio y evolución en el ecosistema de la criptomoneda, también tiene la agenda de volver a encarrilarse con los reguladores.

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