Países Bajos arresta a presuntos desarrolladores de Tornado Cash días después de las sanciones de EE. UU.

La agencia holandesa de delitos financieros FIOD arrestó a un desarrollador de 29 años en Ámsterdam el miércoles por su presunta participación en el lavado de dinero a través del mezclador de criptomonedas Tornado Cash.

FIOD dijo que un equipo comenzó a investigar Tornado Cash en junio. La investigación está a cargo del Ministerio Público.

“No se descartan múltiples detenciones”, dijo el Servicio de Información e Investigación Fiscal en un ambiental, y agregó que el sospechoso masculino había sido llevado ante un juez.

A principios de esta semana, el Tesoro de EE.UU. sancionada Tornado Cash aborda las acusaciones de que lavó $ 7 mil millones en activos digitales desde su lanzamiento en 2019. Esa cifra coincide con el valor total de los fondos enviados a través de Tornado Cash desde su lanzamiento en febrero del año pasado, según Dune Analytics. página de información de sus operaciones.

La interfaz web de la plataforma se apagó rápidamente después de que el principal proveedor de nodos de Ethereum, Infura, se desconectara, y su sitio web ahora está fuera de línea. El repositorio de código GitHub también cerró la cuenta de Tornado Cash. El token nativo de Tornado Cash, TORN, se ha derrumbado un 40% desde que se revelaron las sanciones, según CoinGecko.

"El servicio en línea [Tornado Cash] permite ocultar el origen o destino de las criptomonedas", dijo FIOD. “El origen (criminal) de las criptomonedas a menudo no se controla o apenas se controla mediante estos servicios de mezcla. Los usuarios de un servicio de mezcla lo hacen principalmente para aumentar su anonimato”.

Circle aplica las sanciones de Tornado Cash, dejando a DeFi expuesto

El protocolo de Tornado Cash y su interfaz de usuario son de código abierto, lo que significa que cualquiera puede contribuir a su código. El proyecto impulsado por Ethereum se presenta como un sistema de preservación de la privacidad, que permite a los usuarios combinar criptomonedas dentro de contratos inteligentes.

Una vez que los activos digitales se retiran de Tornado Cash, dependiendo de cuánto tiempo pasaron en el grupo de mezcla, su procedencia financiera debería ser demasiado turbia para que los espectadores puedan rastrearla, según la idea.

Existen casos de uso benignos para Tornado Cash. Tras las sanciones de Estados Unidos, el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, nacido en Rusia, tuiteó había utilizado el para hacer donaciones privadas a grupos pro Ucrania.

Las autoridades estadounidenses, junto con unidades de análisis de blockchain como Chainalysis, creen que el protocolo es uno de los favoritos entre la unidad de hackers norcoreana Lazarus Group, que supuestamente lo ha utilizado para lavar tesoros de criptomonedas robados en varios incidentes de piratería, como Axie Infinite y Harmony. ataques.

Pero hacer cumplir las sanciones Tornado Cash de Estados Unidos puede resultar un desafío. En un aparente acto de desafío, un usuario anónimo recientemente expedido pequeñas cantidades de éter a través del protocolo a celebridades con direcciones blockchain conocidas, incluidos Shaquille O'Neal y Jimmy Fallon.

Prohibir las billeteras y los repositorios de código abierto podría enviar una señal, pero no elimina la capacidad, según Travis Hoyt, director de tecnología de NetSPI. Él cree que podrían surgir más soluciones a prueba de balas.

“Las sanciones también resaltan que el alcance de la ley estadounidense limita el alcance de esta medida y, dada la naturaleza global y descentralizada del espacio de las criptomonedas, todavía puede haber muchas vías adicionales para que los delincuentes persigan sus objetivos. están fuera de nuestro alcance”, dijo Hoyt.

Las aplicaciones DeFi, en sintonía con las empresas Web2 como GitHub, han estado revisando su exposición a las sanciones de Tornado Cash, particularmente en relación con las monedas estables centralizadas como la moneda USD de Circle (USDC).

La mayoría de las direcciones recientemente prohibidas eran contratos del USDC vinculados a Tornado Cash. Circle obedeció las sanciones casi de inmediato al incluir en la lista negra más de 35 direcciones de Ethereum y congelar $70,000 en USDC.

La medida del Tesoro también ha abierto la puerta a que se sancionen más protocolos. conforme al cofundador de MakerDAO, Rune Christensen, quien junto con varios delegados de MakerDAO, flotando diversificando Los fondos del tesoro que respaldan su moneda estable DAI se alejan por completo del USDC.

Mika Honkasalo, investigadora de criptomonedas y figura de MakerDAO dijo a Blockworks a principios de esta semana que la preocupación se extiende más allá de MakerDAO. Cualquier protocolo DeFi con exposición al USDC, como el mercado monetario automatizado Aave, es técnicamente vulnerable al mismo trato.

David Canellis contribuyó con este reportaje.

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