La agencia neerlandesa contra el crimen atrapa al desarrollador detrás de Tornado Cash, ahora en la lista negra

Apenas dos días después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyera a Tornado Cash en la lista negra, las autoridades holandesas arrestaron a un hombre de 29 años sospechoso de desarrollar el servicio descentralizado de mezcla de criptomonedas.

Presunto desarrollador de Tornado Cash arrestado en Ámsterdam

El Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) anunció hoy arrestó a un desarrollador anónimo de Tornado Cash de 29 años en Amsterdam el 10 de agosto.

“Se sospecha que está involucrado en ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero a través de la mezcla de criptomonedas a través del servicio de mezcla descentralizado Ethereum Tornado Cash”. la agencia del crimen postuló en el comunicado.

El FIOD dijo que el sospechoso había sido llevado ante un juez de instrucción. La agencia agregó que inició investigaciones contra Tornado Cash en junio y no descarta realizar múltiples arrestos.

Tornado Cash es un protocolo basado en Ethereum que funciona agrupando criptomonedas de numerosos depositantes y mezclándolas para ofuscar el rastro de las transacciones que se pueden leer en la cadena de bloques pública. 

Los investigadores holandeses sospechan que Tornado Cash se ha utilizado para lavar grandes sumas de dinero obtenido de forma ilícita, incluso de criptohacks que se cree que están asociados con notorios piratas informáticos de Corea del Norte.

Lista negra de Tornado Cash

La actualización de FIOD de hoy viene después de que el Tesoro de EE. UU. agregó Tornado Cash y una larga lista de billeteras Ethereum y USDC a su lista sancionada el 8 de agosto, prohibiendo posteriormente a los ciudadanos estadounidenses utilizar la herramienta de mezcla de monedas. Del mismo modo, la oficina del Tesoro afirmó que Tornado Cash había sido utilizado para el lavado de dinero por parte de ciberdelincuentes como los piratas informáticos patrocinados por el estado de Corea del Norte, el Grupo Lazarus.

El movimiento del Tesoro provocó indignación dentro de la comunidad criptográfica, y algunos expertos de la industria señalaron que es una amenaza importante para la privacidad del cliente. Por ejemplo, el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin revelada que había utilizado personalmente el servicio para hacer donaciones a la Ucrania devastada por la guerra en un intento por proteger a los destinatarios, no él mismo.

En particular, Circle, dYdX, Infura y Alchemy cumplieron con las sanciones del gobierno de EE. UU. y bloquearon el acceso a los usuarios de Tornado Cash. GitHub también eliminó las cuentas de los contribuyentes de Tornado Cash, eliminando todos sus repositorios de software de la plataforma.

Según recientes informes en Twitter, el canal Discord de Tornado Cash parece haberse desconectado.