La nueva capacidad de anulación de segmento de riesgo (RSO) de QuantaVerse permite...

“Esta es otra capacidad pequeña pero poderosa de AML RightSource. Estamos aquí para ayudar a nuestros clientes a desarrollar sus equipos de cumplimiento para que sean más eficientes y efectivos, y les permitan tomar mejores y sólidas decisiones comerciales”, explicó Frank Ewing, director ejecutivo de AML RightSource.

CLEVELAND (PRWEB)
16 de agosto de 2022

Fuente de derecho AML ("AMLRS"), el proveedor líder de soluciones de cumplimiento de la Ley contra el lavado de dinero ("AML"), Conozca a su cliente ("KYC") y la Ley de secreto bancario ("BSA"), ha agregado una nueva capacidad a su CuantaVerso Plataforma de Delitos Financieros. La nueva capacidad de anulación de segmento de riesgo (RSO) permite a un investigador anular la segmentación de riesgo de QuantaVerse si lo considera necesario después de revisar un caso. Las anulaciones persistirán hasta que la plataforma QuantaVerse modifique el perfil de riesgo de la entidad en función de nueva información que se presente inmediatamente para su revisión.

Los investigadores AML experimentados tienen capacitación, instinto e intuición que superan lo que incluso los sistemas AML más avanzados pueden analizar con eficacia. Por ejemplo, durante la incorporación de clientes, una investigación de alerta de TMS o como parte de una revisión de una entidad de alto riesgo, un investigador habrá descubierto por qué un ejecutivo de la empresa está afectando negativamente la segmentación de riesgo de una entidad asociada. Si un equipo de cumplimiento determina que esta conexión no es un riesgo válido, la capacidad de anulación del segmento de riesgo garantiza que este problema ya no inflará la puntuación de riesgo de una entidad, lo que evitará que el equipo de cumplimiento de AML pierda un tiempo valioso reevaluando continuamente los casos desencadenados por este problema. .

Sin embargo, la plataforma QuantaVerse revertirá una anulación de riesgo debido a cualquier cambio negativo en los delitos financieros observables. Un informe de nuevos medios adversos; el descubrimiento de tipologías de lavado de dinero en evolución; o incluso un cambio en el volumen o valor de las transacciones a una jurisdicción riesgosa podría revertir automáticamente la anulación y notificar al equipo de cumplimiento ALD que se debe evaluar un nuevo indicador de riesgo.

“Los equipos de cumplimiento ALD están notoriamente sobrecargados. La reciente escasez de personal ha agravado aún más su capacidad para mantenerse al día con las crecientes demandas regulatorias y el crecimiento bancario”, explica David McLaughlin, vicepresidente ejecutivo de ventas de tecnología de AML RightSource. “Al reducir la cantidad de tiempo dedicado a volver a examinar los mismos problemas y alertas, liberamos a los equipos para que se ocupen de las cosas que más requieren su atención y su valioso tiempo. RSO es un gran ejemplo de cómo podemos crear eficiencias para los equipos de cumplimiento mientras aseguramos que se identifique el riesgo legítimo”.

La plataforma QuantaVerse está diseñada específicamente para la industria de servicios financieros. Se ha demostrado que las soluciones de cumplimiento AML de QuantaVerse Platform mejoran la eficacia de los sistemas AML existentes al mismo tiempo que crean eficiencias significativas para los equipos de investigación.

“Esta es otra capacidad pequeña pero poderosa de AML RightSource, que se suma a nuestro conjunto de soluciones en constante evolución para que podamos proporcionar solo la tecnología más avanzada y única. Estamos aquí para apoyar a nuestros clientes en el desarrollo de sus equipos de cumplimiento para que sean más eficientes y efectivos, y para permitirles tomar mejores y sólidas decisiones comerciales”, agrega Frank Ewing, director ejecutivo de AML RightSource. “Es con nuestro equipo de expertos de la industria que entienden los desafíos diarios que enfrentan nuestros clientes lo que nos hace más comprometidos y dedicados a mejorar siempre nuestra tecnología y soluciones humanas. Esto es de lo que nos enorgullecemos y lo que nos hace destacar en la industria”.

Para obtener más información, visite: info.amlrightsource.com/quantaverse.

Acerca de AML RightSource, LLC

AML RightSource es la empresa líder en servicios administrados basados ​​en tecnología que se enfoca en combatir los delitos financieros para nuestros clientes y el mundo. AMLRS proporciona soluciones personalizadas a instituciones financieras, FinTechs, negocios de servicios monetarios y corporaciones. Utilizando una combinación de profesionales altamente capacitados contra el crimen financiero, herramientas tecnológicas de vanguardia y consultores líderes en la industria, AML RightSource ayuda a los clientes con su AML/BSA, monitoreo de transacciones, incorporación de clientes (KYC), diligencia debida mejorada (EDD), y las necesidades de gestión de riesgos. Apoyamos a los clientes en el cumplimiento de las tareas diarias de cumplimiento, proyectos urgentes y cambios estratégicos. Nuestro personal global de más de 3,000 analistas altamente capacitados y expertos en la materia es el grupo de profesionales de cumplimiento de tiempo completo más grande de la industria. AML RightSource tiene su sede en Cleveland, Ohio. Para más información visite: http://www.amlrightsource.com.

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