La oficina del Fiscal General de Nueva York presentó hoy una demanda contra el exchange de criptomonedas Gemini, propiedad de Winklevoss, la empresa de préstamos de criptomonedas Genesis y la empresa de inversión en criptomonedas DCG.
La demanda también incluye acusaciones contra Soichiro Michael Moro, ex director ejecutivo de Genesis, y Barry E. Silbert, fundador y director ejecutivo de DCG.
La demanda del fiscal general de Nueva York
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dejó caer el martillo sobre las empresas de cifrado Gemini Trust, Genesis Global Capital y Digital Currency Group (DCG).
El NYAG queja alega que las tres entidades defraudaron a 232,000 inversores, incluidos al menos 29,000 ciudadanos de Nueva York, por más de mil millones de dólares.
Esto supuestamente se llevó a cabo a través de “dos esquemas fraudulentos distintos”, denominados en toda la demanda como el “Esquema Gemini” y el “Esquema DCG”.
En el esquema Gemini, señala la denuncia, Gemini mintió a los inversores sobre su programa de inversión Gemini Earn, que ejecutaba en asociación con Genesis. Afirma que, si bien Gemini había asegurado a los inversores que el programa era una inversión de bajo riesgo, las investigaciones indican que las finanzas de Genesis "eran arriesgadas":
"La demanda alega que Gemini sabía que los préstamos de Genesis no estaban garantizados y que en un momento estaban muy concentrados en una entidad, Alameda de Sam Bankman-Fried, pero no reveló esta información a los inversores".
Gemini y Genesis "afirmaron falsamente" que tenían las licencias requeridas del gobierno cuando, de hecho, deberían haberse registrado según las leyes de valores de Nueva York, continúa la denuncia.
Genesis archivado para la protección por bancarrota del Capítulo 11 en enero. Géminis tomó accion legal contra DCG y Silbert en julio, haciendo afirmaciones que DCG calificó de “difamatorias” y de “truco publicitario”.
Cubriendo el agujero de 1.1 millones de dólares
El esquema DCG supuestamente defraudó a clientes de ganancias después de que Genesis intentara ocultar un “agujero estructural” en Genesis Capital de más de $1.1 mil millones en pérdidas después de ser golpeado por la implosión del fondo de cobertura Three Arrows Capital con sede en Singapur. Genesis, junto con su ex director ejecutivo Soichiro Moro, la empresa matriz DCG y su director ejecutivo, Barry Silbert, supuestamente tergiversaron el estado financiero de Genesis.
Disfrazaron las pérdidas mediante “una campaña de meses de inexactitudes, omisiones y ocultamiento” mediante un pagaré, según la denuncia.
La demanda de James alega que el director financiero de Genesis dijo a los empleados que no revelaran el pagaré a Gemini, y que la empresa ocultó información que habría revelado el pagaré o las grandes pérdidas. En particular, Silbert permitió a Genesis el 28 de octubre de 2022 revelar el pagaré a Gemini solo dos semanas antes de que la empresa suspendiera los retiros.
La dura postura de NYAG sobre la regulación de las criptomonedas
El Fiscal General de Nueva York busca prohibir a Gemini, Genesis, DCG y sus ejecutivos operar en la industria de inversiones financieras en Nueva York. También busca la restitución para los inversores defraudados y la devolución de ganancias mal habidas.
Una declaración del Fiscal General James enfatizó las pérdidas sufridas por los “inversores de clase media”:
“Estas empresas de criptomonedas mintieron a los inversores y trataron de ocultar más de mil millones de dólares en pérdidas, y fueron los inversores de clase media los que sufrieron las consecuencias. Este fraude es otro ejemplo más de malos actores que causan daños en toda la industria de las criptomonedas poco regulada”, dijo James.
Génesis y Géminis fueron abofeteado con un traje de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en enero por supuestamente ofrecer valores no registrados a través del programa Earn.
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- Fuente: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/
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