El estado de Nueva York multa a Crypto Wing of Robinhood con $ 30,000,000 por presuntamente violar las leyes de protección al consumidor

El estado de Nueva York está imponiendo una multa contra la rama criptográfica del gigante comercial Robinhood por presuntamente violar las leyes de protección al consumidor y contra el lavado de dinero.

De acuerdo con un nuevo comunicado de prensa por el Departamento de Servicios Financieros (DFS) de Nueva York, una investigación sobre Robinhood reveló que la compañía no cumplió con los estándares regulatorios.

El DFS encontró que Robinhood tenía "deficiencias significativas" en sus protocolos de la Ley de Secreto Bancario/Anti-Lavado de Dinero (BSA/AML), como la falta de personal, el uso de una tecnología de monitoreo inadecuada para el tamaño de sus operaciones y el empleo de un sistema de ciberseguridad insuficiente. .

“La Superintendente de Servicios Financieros, Adrienne A. Harris, anunció hoy que Robinhood Crypto pagará una multa de $30 millones al estado de Nueva York por fallas significativas en las áreas de la ley de secreto bancario/obligaciones contra el lavado de dinero y seguridad cibernética que resultaron en violaciones de las [ reglamentos].”

El DFS también descubrió que Robinhood no cumplió con los requisitos de protección al consumidor al no proporcionar un número de teléfono consistente donde los clientes puedan llamar y presentar quejas.

Además, el DFS dice que Robinhood fue certificado incorrectamente como compatible a pesar de sus numerosas deficiencias.

Según la superintendente del DFS, Adrienne Harris, el cumplimiento de la ley por parte de Robinhood disminuyó a medida que la empresa crecía en tamaño.

“A medida que su negocio creció, Robinhood Crypto no invirtió los recursos y la atención adecuados para desarrollar y mantener una cultura de cumplimiento, una falla que resultó en violaciones significativas de las regulaciones contra el lavado de dinero y la seguridad cibernética del Departamento.

Todas las empresas de moneda virtual con licencia en el estado de Nueva York están sujetas a las mismas normas contra el lavado de dinero, la protección del consumidor y la seguridad cibernética que las empresas de servicios financieros tradicionales.

El DFS continuará investigando y tomando medidas cuando cualquier licenciatario viole la ley o las reglamentaciones del Departamento, que son fundamentales para proteger a los consumidores y garantizar la seguridad y solidez de las instituciones”.

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