Redada en la oficina de Nexo en Bulgaria por sospechas de blanqueo de capitales y delitos fiscales

La oficina de Nexo en Sofía, la capital de Bulgaria, ha sido allanada por la policía local bajo sospecha de delitos de lavado de dinero y evasión de impuestos.

Más de 300 policías, fiscales y agentes de seguridad nacional están involucrados en la operación, dijo Siyka Mileva, portavoz del fiscal jefe de Bulgaria, dijo en un comunicado.

Según Mileva, las autoridades búlgaras están investigando si Nexo cometió lavado de dinero y delitos fiscales, así como otros delitos relacionados con actividades bancarias sin licencia.

"Se están llevando a cabo acciones de investigación activa en la capital para neutralizar la actividad delictiva ilegal del criptobanco Nexo". dijo Mileva.

Nexo ha sido conocido por ofrecer rendimientos de hasta el 15% a los depositantes. Los prestamistas criptográficos como Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut y otros también eran conocidos por atraer inversores con rendimientos del 10% al 20%. Todos ellos han quebrado o cerrado.

Algunas investigaciones independientes sugieren que Nexo incluso obligó a sus empleados y familiares a inscribirse en el programa de préstamos para mantener su negocio en marcha. Estos informes no han sido confirmados.

Pero Nexo niega todas las acusaciones presentadas por las autoridades búlgaras. El cofundador y socio gerente de Nexo, Antoni Trenchev, dijo que las acusaciones son "absurdas".

“Las acusaciones son absurdas: somos una de las entidades más estrictas con respecto a KYC/AML”, dijo.

Nexo como empresa también liberado una declaración tras los informes de una redada policial. El prestamista dijo en Twitter que, debido al entorno actual en la industria de las criptomonedas, los reguladores han adoptado el enfoque de "patear primero, hacer preguntas después".

“Desafortunadamente, con la reciente represión regulatoria contra las criptomonedas, algunos reguladores han adoptado recientemente el enfoque de patear primero, hacer preguntas después. En países corruptos, está al borde del crimen organizado, pero eso también pasará”, dijo la compañía.

Nexo también dijo que aunque sus operaciones AML y KYC están automatizadas, el prestamista tiene más de 30 empleados trabajando para garantizar el cumplimiento. Según la compañía, los malos actores que desean usar criptografía para lavar dinero o hacer otras cosas turbias se enfrentan a un mayor escrutinio y transparencia que en las finanzas tradicionales. 

“En realidad, las criptomonedas son terribles para fines ilícitos: con Chainalysis, por ejemplo, conocemos el historial del activo mientras se deposita y tenemos una buena comprensión de la dirección a la que se retira. Esto es más difícil con fiat y requiere otras técnicas”, dijo Nexo.

Sin embargo, la empresa no abordó ninguna de las denuncias presentadas por las autoridades búlgaras.

“Siempre estamos cooperando con las autoridades y los reguladores pertinentes, y tenemos la esperanza de tener algunas noticias emocionantes en las próximas semanas”, finalizó Nexo en su hilo de Twitter.

Nexo es uno de los últimos prestamistas importantes de criptomonedas. Incluso si no cae, es seguro decir que el experimento de préstamos criptográficos ha fallado. En cuanto a los usuarios de Nexo, deberían considerar retirar sus activos de Nexo por si acaso.