Nacional nigeriano se declara culpable de conspiración en la operación BEC

Nacional nigeriano se declara culpable de conspiración en la operación BEC

Marca de tiempo: 8 de marzo de 2024 2:00 a. M.
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Henry Onyedikachi Echefu, uno de los tres nigerianos que estuvieron involucrados en un elaborado plan de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC), se declaró culpable de sus cargos de conspiración en un tribunal de Estados Unidos.

Echefu, junto con sus conspiradores, residen en Sudáfrica y estuvieron involucrados en la operación BEC desde febrero de 2016 hasta julio de 2017. Enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, y llegó a Estados Unidos para comparecer en tribunal después de ser extraditado de Canadá.

Como parte del esquema BEC, Echefu y dos de sus co-conspiradores, Kosi Goodness Simon-Ebo y James Junior Aliyu, obtuvieron acceso no autorizado a cuentas de correo electrónico “asociadas con individuos y empresas objetivo de los conspiradores” y enviaron instrucciones falsas para transferir dinero. a cuentas bancarias conocidas como “cuentas de depósito”.

Luego, los hombres distribuyeron los fondos obtenidos ilegalmente en otras cuentas, ya sea iniciando transferencias de dinero, utilizando cheques de caja, emitiendo cheques a otras personas o simplemente retirando efectivo, lo que llevó al cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

La pérdida de las transacciones ilegales fue de 199,929 dólares y Echefu controlaba aproximadamente 22,000 dólares de esos fondos.

Echefu enfrentará una sentencia máxima de 20 años en prisión federal y, Según el acuerdo de declaración de culpabilidad, devolverá la suma de dinero que tenía en su poder así como la restitución de las pérdidas de la víctima que ascienden a $199,929.

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