Novatti Group recurre a ThetaRay para mejorar la supervisión AML de pagos globales

• Novatti Group se ha asociado con la empresa de seguimiento de transacciones ThetaRay.
• Novatti implementará ThetaRay SONAR tecnología para defender su negocio de pagos globales del lavado de dinero y otros delitos financieros.
• Alumno de Finovate desde 2015, ThetaRay se ha asociado con empresas que van desde Travelex Bank hasta Payoneer.

El habilitador de pagos comerciales Novatti Group tiene asociado con un especialista en monitoreo de transacciones impulsado por IA Rayo Theta para defender sus operaciones de pagos globales contra el lavado de dinero y otros delitos financieros. Novatti Group implementará el software basado en SaaS de ThetaRay SONAR tecnología, una solución que aprovecha la IA para detectar los primeros indicios de actividad de lavado de dinero. SONAR monitoreará cientos de miles de transacciones al año para Novatti Group, lo que permitirá a la empresa garantizar que sus transacciones procesadas estén libres de fraude sin sacrificar la calidad del servicio.

Evangelia Pefkou, directora general de Riesgo, Asuntos Legales y Cumplimiento del Grupo Novatti, dijo que la empresa seleccionó ThetaRay tanto por su tecnología eficiente como por su capacidad de escalar. “Es una verdadera solución basada en IA que previene eficazmente los delitos financieros, incluido el lavado de dinero desconocido y oculto, con altas tasas de detección y bajos falsos positivos”, dijo Pefkou.

Con sede en Israel, ThetaRay hizo su debut en Finovate en FinovateFall en 2015. En los años transcurridos desde entonces, la compañía ha llevado su tecnología de monitoreo de transacciones a socios que incluyen Banco Travelex, PMI Américas, qolo, así como también ex alumno de Finovate Payoneer. La combinación de inteligencia artificial y aprendizaje automático de ThetaRay ha dado como resultado una solución de monitoreo de transacciones que ofrece un aumento del 50 % en la eficiencia, una reducción del 99 % en falsos positivos y una cobertura del 100 % para todos los riesgos conocidos de lavado de dinero. La tecnología de la empresa ha permitido a las empresas asociarse con confianza con entidades en países y segmentos que se consideran de alto riesgo.

“SONAR detecta incluso los esquemas criminales más nuevos y sofisticados”, dijo el CEO de ThetaRay, Mark Gazit. “Novatti podrá establecer simultáneamente nuevas relaciones para hacer crecer el negocio global, aumentar los ingresos y mejorar el servicio al cliente”.

Fundada en 2013, ThetaRay ha recaudó más de $ 112 millones en fondos de inversores como Jerusalem Venture Partners, Benhamou Global Ventures y ABN AMRO Ventures.

Foto por ThisIsEngineering