El Fiscal General de Nueva York demanda a las empresas de cifrado Gemini, Genesis y DCG por un fraude de más de mil millones de dólares

La demanda alega esquemas fraudulentos que provocaron pérdidas masivas a los inversores, intensificando el escrutinio sobre la industria de la criptografía.

La procuradora general de Nueva York, Letitia James, ha archivado una demanda contra las empresas de criptomonedas Gemini Trust Company (Gemini), Genesis Global Capital (Genesis) y Digital Currency Group (DCG), acusándolas de defraudar a inversores por más de mil millones de dólares. 

La demanda tiene como objetivo prohibir a estas empresas la industria de inversiones financieras en Nueva York y busca restitución para los inversores. "Estas empresas de criptomonedas mintieron a los inversores y trataron de ocultar más de mil millones de dólares en pérdidas, y fueron los inversores de clase media los que sufrieron como resultado", dijo el fiscal general de Nueva York, James, quien a principios de este año etiquetado ether (ETH) un valor.

La demanda se centra en un programa de inversión llamado “Gemini Earn”, que fue una colaboración entre Gemini y Genesis. El programa permitió a los clientes prestar criptoactivos como Bitcoin a Genesis. A pesar de que los análisis internos indicaban que Génesis se encontraba en un terreno financiero inestable, Gemini promovió el programa como una “inversión de bajo riesgo”, según información proporcionada por la Fiscalía General.

La demanda también implica al ex director ejecutivo de Genesis, Soichiro Moro, y al director ejecutivo de DCG, Barry Silbert, acusándolos de intentar ocultar más de 1.1 millones de dólares en pérdidas. Estas pérdidas fueron asumidas en gran medida por los inversores, lo que provocó importantes dificultades financieras para muchos. Entre los afectados se encontraba una abuela jubilada de 73 años que perdió más de 199,000 dólares y un neoyorquino de 56 años que perdió aproximadamente 20,500 dólares, “prácticamente todos sus ahorros”.

El caso también pone de relieve una disputa pública entre los gemelos Winklevoss, que operan Gemini, y el director ejecutivo de DCG, Barry Silbert. A principios de este año, Genesis se declaró en quiebra y Gemini surgió como su mayor acreedor. 

La tensión aumentó hasta el punto en que Cameron Winklevoss, director ejecutivo de Gemini, exigió públicamente que Silbert renunciara, calificándolo de “no apto” para dirigir DCG. Silbert replicó, calificándolo de “truco publicitario desesperado y poco constructivo”.

La demanda es parte de un esfuerzo más amplio del Fiscal General de Nueva York para regular de manera más estricta la industria de la criptografía. "Este fraude es otro ejemplo más de malos actores que causan daños en toda la industria de las criptomonedas poco regulada", dijo James. "Mi oficina continuará nuestros esfuerzos para detener a las empresas engañosas de criptomonedas y presionar para que se establezcan regulaciones más estrictas para proteger a todos los inversores".