Se espera que el bufete de abogados de Nueva York que maneja el caso de quiebra de FTX se convierta en el monitor independiente de Binance

Se espera que el bufete de abogados Sullivan & Cromwell, con sede en Nueva York, que actualmente se ocupa del caso de quiebra de FTX, sea designado supervisor independiente de Binance Holdings.

La medida se produce después de que Binance llegara a un acuerdo multimillonario con el gobierno de EE. UU.

Como parte del proceso de selección, la exfiscal federal y socia de la firma Sharon Cohen Levin encabezará el equipo de supervisión.

Si bien el nombramiento no ha sido confirmado oficialmente, Sullivan & Cromwell encabeza actualmente la lista y el Departamento de Justicia está a punto de aprobar la firma para este puesto, según un informe de Bloomberg.

El Departamento de Justicia impuso supervisión a Binance

El Departamento de Justicia (DOJ) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro impusieron controles a Binance como parte de su declaración de culpabilidad por cargos de sanciones y lucha contra el lavado de dinero.

Ver también: Sullivan y Cromwell se convertirán en el monitor independiente de Binance

Los seguimientos durarían tres y cinco años, respectivamente.

La responsabilidad principal del monitor es garantizar el cumplimiento por parte de Binance de los términos de su acuerdo de declaración de culpabilidad y sus esfuerzos para abordar las deficiencias en sus programas de sanciones y contra el lavado de dinero.

El monitor tendrá acceso a diversos datos de la empresa, incluidos registros, instalaciones y empleados.

Utilizarán esta información para realizar revisiones y proporcionar informes periódicos al gobierno.

Obtener una supervisión es muy lucrativo para las empresas involucradas, dada la gran carga de trabajo asociada con la supervisión de una organización grande y compleja como Binance.

Durante los últimos meses, numerosos despachos de abogados y consultorías han competido por esta oportunidad.

Binance lucha por cumplir con las normas

Binance enfrenta una tarea importante para llevar su programa de cumplimiento a los estándares requeridos.

Esto incluye identificar y reportar miles de transacciones sospechosas que, según el Tesoro, fueron ignoradas a sabiendas en el pasado.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, también se declaró culpable de violar las leyes bancarias y está previsto que sea sentenciado en abril.

Sullivan & Cromwell llamó la atención el año pasado por gestionar los procedimientos de quiebra de FTX, que anteriormente era uno de los principales competidores de Binance antes de su colapso a finales de 2022.

El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado en noviembre por siete cargos penales, incluidos fraude y conspiración relacionados con el uso indebido de fondos de clientes.

Sharon Cohen Levin, conocida por su experiencia en lucha contra el lavado de dinero y sanciones, anteriormente dirigió la unidad de lavado de dinero y decomiso de activos en la Fiscalía Federal de Manhattan.

Ver también: Jambo y Aptos presentan el teléfono inteligente blockchain económico "Jambophone" para alcance global

Antes de incorporarse al colegio de abogados, también representó a Goldman Sachs en el escándalo 1MDB.

La semana pasada, Binance reveló que ha tomado ciertas medidas para fortalecer los esfuerzos globales de ciberseguridad al colaborar con INTERPOL.

En una reciente sesión virtual de medio día centrada en temas esenciales relacionados con las investigaciones de criptomonedas y la vigilancia cibernética en el espacio Web3 en rápida evolución, Binance recibió a más de 30 funcionarios de INTERPOL.

el intercambio previsto información sobre estrategias y técnicas efectivas para combatir las amenazas cibernéticas.

#Binance Recientemente organizó una sesión de intercambio de información sobre aplicación de la ley para más de 30 agentes de INTERPOL.

Cubrimos investigaciones sobre criptomonedas, vigilancia cibernética y más en nuestra misión continua de fortalecer los esfuerzos globales para combatir el delito cibernético.

Leer más 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) Febrero 9, 2024

Además de las acciones coercitivas iniciadas por el Departamento de Justicia, Binance también se ha enfrentado al escrutinio regulatorio de otros reguladores.

En junio, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) inició una acción de ejecución contra la bolsa, alegando la venta de valores no registrados.

#Binance #ESCRIBIR2EARN