OFAC actualiza su Lista de Nacionales Especialmente Designados

OFAC actualiza su Lista de Nacionales Especialmente Designados

El 1 de febrero de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos actualizó su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), agregando Ethereum y BitcoinEl término "Bitcoin" puede referirse a la red Bitcoin,... Más direcciones junto con varias personas y entidades.

La OFAC, que se encuentra dentro del Departamento del Tesoro de los EE. UU., administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los EE. UU. y los objetivos de seguridad nacional contra países y regímenes extranjeros seleccionados, terroristas, narcotraficantes internacionales, aquellos involucrados en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos. La OFAC administra varios programas de sanciones, que van desde integrales hasta selectivos, y pueden dirigirse a jurisdicciones, personas, empresas y gobiernos específicos.

¿Qué significa esto?
En términos simples, esto significa que las personas, entidades y negocios de los EE. UU. deben dejar de realizar transacciones de inmediato con estas direcciones y entidades/individuos asociados identificados en la Lista SDN o cualquier propiedad/intereses relacionados que pertenezcan en más del 50 % a estas entidades enumeradas y deben bloquearLos bloques contienen lotes de transacciones válidas con hash y ... Más las blockchainUna cadena de bloques es un libro de contabilidad digital compartido, o un continuo... Más Direcciones.

¿Por qué es esto importante?
Ha sido un año activo para las adiciones de SDN asociadas con activos virtuales y actividades relacionadas con activos virtuales. Si alguna persona, entidad o empresa de los EE. UU. realiza negocios de alguna manera con estas partes o direcciones sancionadas, correrá el riesgo de ser exigido, lo que podría dar lugar a sanciones civiles y penales. criminalUn criminal es un individuo o grupo que ha sido condenado... Más sanciones Si alguna propiedad o interés de estas entidades enumeradas está en control en el momento de la inclusión en la lista por parte de los EE. UU. o una persona de los EE. UU. o después, debe informarse a la OFAC.

¿Cómo pueden ayudar las herramientas de análisis de blockchain?
Inspector de CipherTrace™ y herramientas de análisis de cadenas de bloques similares permiten a los investigadores y analistas financieros rastrear visualmente las transacciones en la cadena de bloques para seguir las criptomonedas, detectar criptomonedaUna criptomoneda (o moneda criptográfica) es un activo digital des… Más amenazas e identificar actividades riesgosas o ilícitas. Si se determina que un direcciónUna dirección es una clave criptográfica que "posee" bitcoins. Esto… Más ha sido agregado a una lista sancionada por OFAC, esto se atribuye a las herramientas analíticas de blockchain. Además, si se determina que una persona o entidad sancionada tiene el control de una billeterasUn dispositivo, medio físico, programa o servicio cuyo único fin… Más, esto se puede atribuir a las herramientas de análisis de blockchain. En ambos casos, los usuarios podrán rastrear la actividad hacia/desde/a través de las direcciones sancionadas, lo que brinda a los fondos una visibilidad que las monedas tradicionales tal vez no puedan ofrecer a la OFAC u otras agencias.

Fuente: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

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• Fuente: https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/