OKX se retira de la India a medida que Estonia avanza con las regulaciones criptográficas

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Estonia ha renovado su marco de regulación de las criptomonedas, estableciendo un nuevo punto de referencia para la supervisión de los activos digitales. A partir de 2026, las empresas de cifrado estarán bajo la estricta vigilancia de la Autoridad de Supervisión Financiera.

Esto marca un cambio significativo con respecto al enfoque anterior, más relajado, que se centraba únicamente en la lucha contra el lavado de dinero.

Cómo planea Estonia regular las criptomonedas

Matis Mäeker, líder de la Unidad de Inteligencia Financiera, destacó el cambio. Hizo hincapié en la necesidad de que las empresas de cifrado implementen sistemas robustos. Estos deberían parecerse a los de los bancos tradicionales, salvaguardando eficazmente los activos de los clientes.

Estonia, que alguna vez fue el hogar de miles de entidades criptográficas, ahora alberga solo unas 50 empresas. Esta drástica reducción refleja la grave represión de Estonia contra las empresas que no cumplen.

La nueva legislación aumenta los estándares operativos y de presentación de informes. Además, establece multas de hasta 5 millones de euros (~5.4 millones de dólares), un aumento sustancial con respecto al límite anterior de 40,000 euros (~43,290 dólares). En consecuencia, el ministro de Finanzas, Mart Võrklaev, afirmó que las empresas deben adaptarse a estos estrictos requisitos de aquí a 2026 para mantener su estado operativo.

"Si estas empresas desean seguir operando, cumplirán con los requisitos necesarios y creo que cualquiera que se lo tome en serio y desee brindar un servicio también podrá obtener una nueva licencia de la Autoridad de Supervisión Financiera", dijo Võrklaev. .

De hecho, la reforma regulatoria de Estonia significa un enfoque proactivo para la gestión de activos digitales. El país tiene como objetivo eliminar las malas prácticas financieras y mejorar la seguridad de su economía digital. A medida que Estonia haga cumplir sus nuevas reglas, el ámbito criptográfico en Europa se volverá más estructurado y transparente.

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Ingresos criptográficos de Estonia. Fuente: Statista

Mientras tanto, OKX, un importante intercambio de cifrado, ha anunció su salida de la India. Esta decisión se produce cuando el país refuerza su control sobre las operaciones con criptomonedas. OKX aconsejó a sus clientes indios que retiraran sus fondos antes de finales de abril, citando obstáculos regulatorios locales.

India integró las criptomonedas en su marco contra el lavado de dinero y el terrorismo en 2023. Esta integración provocó una reevaluación dentro del sector de las criptomonedas.

El escrutinio intensificado del gobierno indio llevó a la expulsión de varias aplicaciones criptográficas de las plataformas digitales. En particular, gigantes como Binance y Kraken se vieron afectados, aunque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no mencionó explícitamente a OKX.

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Las estrictas políticas fiscales de la India sobre las transacciones criptográficas han planteado desafíos adicionales. Estos incluyen un impuesto del 30% sobre las ganancias y una deducción del 1% por cada transacción. La demanda de controles integrales de conocimiento de su cliente (KYC) ha puesto a prueba aún más las capacidades operativas de las plataformas criptográficas globales.

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