Hombre del condado de Orange enviado a prisión por procesar ilegalmente $ 25 millones en Bitcoin

Kais Mohammad, residente del condado de Orange, pasará los próximos 24 meses en una prisión federal por operar un servicio ilegal de cajeros automáticos BTC. Los funcionarios estadounidenses dijeron que el hombre procesó hasta $ 25 millones con parte de ellos en nombre de presuntos delincuentes.

Detrás de las barras

En 2020, Kais Mohammad, también conocido como "Superman29", se declaró culpable de los cargos en su contra de operar negocios de transmisión de dinero no autorizados, lavado de dinero y no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero.

La jueza Josephine Staton del Distrito Central de California condenó al hombre de 39 años a pasar los próximos dos años en prisión, según funcionarios estadounidenses recientemente. reportaron.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Mohammad estuvo a cargo del negocio ilegal de servicios de dinero en moneda digital, Herocoin, desde diciembre de 2014 hasta noviembre de 2019. Durante este período, ofreció servicios de intercambio de Bitcoin a efectivo, cobrando tarifas de hasta 25 por ciento - significativamente por encima de la tasa de mercado habitual.

La investigación agregó que Mohammad anunció los servicios de Herocoin en línea, afirmando que podía intercambiar hasta $ 25,000 en la criptomoneda principal. Posteriormente, bajo el sobrenombre de “Superman29”, se reunía en privado con sus clientes, algunos de ellos criminales, para brindarles el servicio, pero nunca cuestionó el origen de sus fondos.

Las autoridades estadounidenses reconocieron que pusieron en acción a agentes encubiertos, que se acercaron al forajido en busca de sus servicios. Le dijeron que su dinero proviene de la prostitución, el tráfico de personas y las actividades de la web oscura, pero Mohammad todavía hizo negocios con ellos e intercambió la criptomoneda.

Además de los dos años que tiene que pasar tras las rejas, ”Superman 29” también acordó entregar más de 17 cajeros automáticos BTC, 18.5 BTC, 222.5 ETH y $ 22,820 en efectivo a las autoridades.

Otros castigos por estafas criptográficas

El antes mencionado Kais Mohammad no es el único individuo que verá una celda de prisión desde el interior.

Uno de los escándalos más notorios de este año fue el centro comercial turco Thodex. Según las autoridades, el CEO del intercambio de cifrado supuestamente estafó a sus usuarios y huyó del país con una parte considerable de sus fondos.

Sin embargo, los funcionarios en Turquía expedido encarcelar a seis miembros acusados ​​de ser parte de los asuntos penales. Curiosamente, dos de los sospechosos son el hermano y la hermana de Faruk Fatih Özer, fundador y director ejecutivo de la plataforma.

Las personas mencionadas son las primeras en ser encarceladas después de que muchas otras fueron puestas en libertad en las semanas anteriores por falta de pruebas. No obstante, el gobierno turco aseguró que están haciendo grandes esfuerzos para atrapar al jefe de la plataforma criminal, Özer, mientras lo buscan en cuatro países diferentes:

“Cuando lo atrapan con el aviso rojo, tenemos acuerdos de extradición con una gran parte de estos países. Si Dios quiere, lo atraparán y lo devolverán ".