Se han perdido más de $ 6 mil millones en solo dos estafas criptográficas

Las estafas se encontraban entre las principales causas de muertes por criptomonedas, y hasta el momento representan más de 500 monedas condenadas.

Este es el hallazgo del último informe de Traders of Crypto, que analizó más de 2,300 criptomonedas "muertas" para descubrir qué provocó la desaparición de tantos proyectos.

Un recorrido por el cementerio criptográfico

A partir de enero de 2022, la industria de las criptomonedas ha enterrado oficialmente casi 2,400 criptomonedas. Alrededor de 1,000 de ellos murieron solo en los últimos dos años, según ha demostrado una investigación de Traders of Crypto.

Este aumento del 71 % en el número de monedas muertas puede atribuirse, al menos en parte, al entorno despiadado del verano DeFi de 2020, que vio la desaparición de cientos de proyectos.

Según el informe, 1,596 monedas han sido declaradas muertas por abandono o falta de volumen. Esto significa que su volumen de operaciones se mantuvo por debajo de los $1,000 durante tres meses consecutivos o que los desarrolladores cerraron o abandonaron sus sitios web.

El rápido ritmo de desarrollo de la industria de la criptografía no simpatiza con los proyectos que no logran mantenerse al día, por lo que la gran cantidad de tokens que murieron debido a esto no sorprende.

Lo que sí sorprende es la cantidad de tokens que murieron como resultado de estafas.

El informe identificó 528 criptomonedas fraudulentas, que van desde esquemas Ponzi elaborados de miles de millones de dólares hasta bombas y vertederos de bajo volumen. Esta categoría también incluye monedas que murieron como resultado de robos y robos, aunque ese número es significativamente menor que las estafas dirigidas por fundadores.

Estafas: el criptonegocio más lucrativo

Para enero de 2022, se han perdido más de $ 7.1 mil millones por estafas de criptomonedas. De esos $ 7.1 mil millones, $ 6 mil millones se perdieron en solo dos estafas: OneCoin y BitConnect.

OneCoin es, con mucho, la estafa más grande que jamás haya visto la industria de las criptomonedas. Las presentaciones oficiales del FBI sitúan la cantidad que OneCoin defraudó a los inversores en alrededor de $ 4 mil millones, ninguno de los cuales ha regresado a los inversores.

OneCoin también podría considerarse la mayor estafa del mundo dada la cantidad de personas que invirtieron en el clásico esquema Ponzi. Según los datos de OneCoin, el llamado "asesino de Bitcoin" tuvo más de un millón de inversores en un momento dado.

La estafa se llevó a cabo entre 2014 y 2016 y tuvo la ventaja de ser la primera en el mercado. Dado que las criptomonedas siguen siendo una clase de activo de nicho, el marketing extravagante de OneCoin y las promesas de rendimientos extravagantes llamaron la atención de una cantidad increíble de inversores minoristas.

OneCoin prometía pagos rápidos y fáciles y una infraestructura mucho más accesible que Bitcoin. A los inversores que querían aprovechar la oportunidad se les ofrecieron varios "paquetes" diferentes de tokens, que solo se podían comprar en efectivo. Estos tokens generarían más OneCoins para sus propietarios: cuanto más caro sea el paquete, mayores serán los beneficios. La compañía tampoco hizo mucho por ocultar su muy clara organización de MLM, ya que las personas que trajeron nuevos usuarios a OneCoin obtuvieron ingresos con cada compra que realizaron.

Cuando llegó el momento de lanzar OneCoin Exchange, la única forma de cobrar OneCoins, la empresa cerró y su fundador Ruja Ignatova desapareció misteriosamente. Y mientras varios otros ejecutivos de alto rango de OneCoin estaban detenido y sentenciada por fraude, Ignatova y su hermano siguen desaparecidos, junto con los 4 millones de dólares.

De las ruinas de OneCoin surgió BitConnect, la segunda estafa de criptomonedas más grande. Fundado en 2016 como un protocolo de préstamos, BitConnect ofrecía a los usuarios pagos de intereses diarios calculados por un controvertido "bot comercial". Estos pagos aumentarían si el propietario del token BCC atrajera a más compradores; en un momento, BitConnect ofreció un interés compuesto diario del 1%.

El token BCC se convirtió rápidamente en la moneda con mejor rendimiento del mercado, pasando de un precio posterior a la ICO de $0.17 a más de $500. Sin embargo, a medida que más reguladores comenzaron rompiendose en BitConnect y emitiendo advertencias por operaciones ilegales, el sitio web oficial se cerró y arrastró el precio del token al suelo y bloqueó todos los tokens BCC. Y mientras muchos los inversores finalmente recibieron su BCC de vuelta, su valor se desplomó a casi cero y dejó sus inversiones sin valor.

Los fundadores de BitConnect, sin embargo, sacaron más de $2 mil millones en Bitcoin antes de cerrar el proyecto. El año pasado, el fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, y su principal promotor, Glenn Arcaro, fueron arrestados y cargado con fraude: Arcaro se declaró culpable, mientras que el paradero de Kumbhani aún se desconoce.

El puesto Se han perdido más de $ 6 mil millones en solo dos estafas criptográficas apareció por primera vez en CryptoSlate.

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• Fuente: https://cryptoslate.com/over-6-billion-has-been-lost-to-just-two-crypto-scams/