Criptoproyecto de ley de Panamá enfrenta un revés ya que el presidente pide controles AML más estrictos

Reeditado por Platón

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El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ha pedido controles más estrictos contra el lavado de dinero (AML) en el muy esperado proyecto de ley que tiene como objetivo regular el uso de criptomonedas, aprobado por la asamblea general. También se negó a promulgar la ley hasta que se implementen las modificaciones.

La opinión del presidente

cortizo dijo necesita garantías de que el proyecto de ley cumple con los estándares globales contra el lavado de dinero. Al hablar en la conferencia Bloomberg New Economy Gateway Latin America en la ciudad de Panamá, el presidente agregó:

“Si te voy a contestar ahorita con la información que tengo, que no es suficiente, no voy a firmar esa ley. Tengo que tener mucho cuidado si la ley tiene cláusulas relacionadas con actividades de lavado de dinero. Las actividades contra el lavado de dinero son muy importantes para nosotros”.

El organismo de control intergubernamental mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), agregó anteriormente a Panamá a su lista gris en junio de 2019. Después de esto, los líderes financieros del hotspot offshore aseguraron que se comprometería con varias medidas enfocadas en fortalecer su lucha contra el lavado de dinero (AML) y combatir los regímenes de financiación del terrorismo (CFT).

Si bien Cortizo cree que la criptoley es "innovadora", reveló que espera la regulación global de la clase de activos.

“Es una ley innovadora por lo que he escuchado, es una buena ley. Sin embargo, tenemos un sistema financiero sólido aquí en Panamá y una de las cosas que estoy esperando es cuando haya una regulación global de los criptoactivos”.

Laurentino Cortizo. Fuente: Latam Investor

El proyecto de ley en sí

Los legisladores del país latinoamericano aprobaron un proyecto de ley que regularía el uso de Bitcoin y otras ocho criptomonedas, al mismo tiempo que apunta al pago de impuestos y transacciones privadas.

Una copia compartido por Gabriel Silva, legislador panameño, reveló que los ciudadanos, bancos y personas jurídicas del país podrán utilizar Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, XDC Network, Elrond, Stellar, IOTA y Algorand, como medio de pago tanto en capacidad civil como comercial “sin limitación”.

Como se informó anteriormente, el proyecto de ley de Panamá contenida estipulaciones similares a las de la Ley Bitcoin de su vecino El Salvador. También permitiría a las agencias gubernamentales migrar los registros públicos a la tecnología blockchain, un movimiento que muchos consideran que transformaría al país en un centro digital en América Latina y atraería inversiones de firmas de tecnología financiera.

Sello de tiempo: 19 de mayo de 2022