Polonia obtiene la custodia del líder de pandillas vinculado con Crypto Capital Fiasco

Shalom Lior A, el presunto autor intelectual de un grupo criminal lavado de dinero para los cárteles de la droga que tienen vínculos con uno de los mayores intercambios de criptomonedas, fue traído a Polonia desde los Países Bajos la semana pasada.

Según varios informes de los medios locales, el ciudadano israelí blanqueó alrededor de 1.4 millones de PLN (más de 380.6 millones de dólares) para los cárteles de la droga colombianos. Esta es la mayor suma de este tipo cesada por los fiscales polacos.

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"El 20 de mayo, con el uso de medidas de seguridad extraordinarias, el jefe de un grupo del crimen organizado fue llevado de los Países Bajos a Polonia, que arrasó con 1.4 millones de zlotys del tráfico de drogas", dijeron las autoridades polacas en un comunicado de prensa (cita traducida ).

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Lior fue arrestado en Amsterdam el pasado mes de octubre con una orden de arresto internacional. Ha sido extraditado a Polonia después de que un tribunal holandés falló a su favor.

Además, el caso de lavado de dinero atrajo la atención internacional ya que Crypto Capital, la empresa de procesamiento de pagos que presta servicios a la criptobolsa Bitfinex y la ahora desaparecida QuadrigaCX, estaba en el centro de la misma.

Los activos incautados por las autoridades polacas incluyen 850 millones de dólares de Bitfinex, que el intercambio de cifrado confió al procesador de pagos. La bolsa tuvo problemas con los fiscales de Nueva York cuando se vio obligada a abrir una línea de crédito con su empresa hermana, Teher, y ocultar sus pérdidas. Ambas empresas de cifrado resolvió el caso por una multa.

Lior es sólo uno de los cinco sospechosos en el caso de lavado de dinero. La policía polaca tiene Ya arrestaron al presidente de Crypto Capital, Iván Manuel Molina Lee en relación con el caso en 2019.

Los fiscales polacos ahora están acusando a Lior por liderar un grupo del crimen organizado, lavado de dinero y tráfico de drogas con un valor de al menos 3.4 millones de PLN. Él espera una pena máxima de prisión de 12 años.