El proyecto despega con $ 31.6 millones en una supuesta estafa de salida

Un proyecto criptográfico llamado Fintoch, que afirmaba estar respaldado por la firma de banca de inversión Morgan Stanley, parece haber despegado con casi 32 millones de dólares de los fondos de sus usuarios, según el detective en cadena ZachXBT. 

En un hilo, el criptodetective mostró un diagrama que detallaba el movimiento de los fondos. El detective de la cadena alegó que el proyecto probablemente había realizado una estafa de salida.

Aparece el equipo detrás del ponzi @DFintoch es probable que haya sido estafado con 31.6 millones de USDT en BSC después de que los fondos se conectaron a varias direcciones en Tron/Ethereum y
las personas informaron que no podían retirarse

Fintoch anunció un ROI diario del 1% y afirmó ser propiedad de Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

- ZachXBT (@zachxbt) 23 de mayo de 2023

El fondo prometió un interés diario del 1% para las inversiones de los usuarios. Sin embargo, los usuarios de la plataforma han comenzado a reporte que ahora no pueden retirar sus fondos de Fintoch. 

Además de esto, si bien el proyecto afirma ser propiedad de Morgan Stanley, la empresa de banca de inversión, negado cualquier vínculo con el proyecto a través de una declaración. La firma dijo que Fintoch utilizó sus marcas comerciales sin ninguna autorización y dijo que no asumen ninguna responsabilidad por las transacciones con la empresa.

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) también emitido una alerta contra Fintoch a principios de mayo. Según MAS, la empresa “puede haber sido percibida erróneamente como autorizada o autorizada o regulada de cualquier otra manera por MAS”.

Aparte de estos, informes de marzo sugieren que la imagen utilizada para el CEO de la empresa, llamado Bobby Lambert, en realidad pertenece a un actor pagado cuyo verdadero nombre es Mike Provenzano.

Relacionado: $ 3 millones en fondos de clientes robados a través de una supuesta extracción de alfombra Swaprum DEX

En otras noticias, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha emitió una advertencia con respecto a un reciente aumento de anuncios de empleo criptográficos fraudulentos. El 23 de mayo, el FBI aconsejó a los ciudadanos estadounidenses y a las personas que residen o viajan al extranjero que sean cautelosos, ya que estos anuncios engañosos a menudo se asocian con el tráfico laboral.

En abril, el espacio criptográfico experimentó un aumento continuo de exploits criptográficos, estafas de salida y ataques de préstamos flash. Según la firma de seguridad blockchain Certik, más de $103 millones en fondos fue robado de varios proyectos criptográficos e inversionistas en el mes.

Magazine: Las agencias de aplicación de EE. UU. están aumentando la presión sobre los delitos relacionados con las criptomonedas

• Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
• PlatoAiStream. Inteligencia de datos Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
• Acuñando el futuro con Adryenn Ashley. Accede Aquí.
• Compra y Vende Acciones en Empresas PRE-IPO con PREIPO®. Accede Aquí.
• Fuente: https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam