Récord: la policía del Reino Unido incautó casi $ 250 millones en criptomonedas

La policía británica confiscó 180 millones de libras esterlinas o alrededor de 250 millones de dólares en activos digitales como parte de una investigación exhaustiva por lavado de dinero. La operación fue marcada como la mayor incautación jamás realizada en el Reino Unido.

Rompiendo el récord

Según un reciente Reuters reporte, el Comando de Delitos Económicos del Met realizó una de las incautaciones de criptografía más grandes del mundo: cerca de 250 millones de dólares en varios activos digitales. La operación, que era parte de una investigación en curso por lavado de dinero internacional, fue dirigida por el detective de policía Joe Ryan:

"La incautación de hoy es otro hito importante en esta investigación que continuará durante los próximos meses mientras nos concentramos en los que están en el centro de esta presunta operación de lavado de dinero".

Vale la pena señalar que este movimiento rompió el récord anterior cuando la policía británica se apoderó alrededor de $ 160 millones en activos virtuales a fines de junio. En ese entonces, una mujer de 39 años fue arrestada bajo sospecha de delitos de lavado de dinero y luego liberada bajo fianza. Sorprendentemente, las autoridades del Reino Unido entrevistaron bajo precaución a la misma mujer con respecto al último récord de incautación.

El subcomisionado adjunto Graham McNulty señaló que cada vez más delincuentes emplean criptomonedas en sus actividades ilegales. Sin embargo, destacó que los funcionarios británicos están preparados para hacer frente a esos malos actores:

“Si bien el efectivo sigue siendo el rey en el mundo criminal, a medida que se desarrollan las plataformas digitales, vemos cada vez más a los delincuentes organizados que utilizan criptomonedas para lavar su dinero sucio.

Si bien hace algunos años esto era un territorio bastante desconocido, ahora tenemos oficiales altamente capacitados y unidades especializadas que trabajan arduamente en este espacio para estar un paso por delante de quienes lo usan para obtener ganancias ilícitas ”.

Convulsiones anteriores en el Reino Unido

Como afirmaron las autoridades, las incautaciones antes mencionadas podrían ser las más importantes en el Reino Unido, pero ha habido otras en el pasado. CryptoPotato reportaron otro que ocurrió a principios de año.

En enero, el Servicio de Policía Metropolitana del Reino Unido (MPS) arrestó a una mujer de 35 años y confiscó más de $ 150,000 en Bitcoin como parte de una investigación sobre solicitudes fraudulentas de préstamos respaldados por el gobierno para empresas afectadas por la pandemia de COVID-19.

Según el comunicado, la mujer había establecido varias cuentas bancarias para recibir los ingresos de los "Préstamos de recuperación". Esos préstamos son parte de un programa lanzado por el gobierno del Reino Unido para ayudar a las pequeñas empresas que sufren las consecuencias de la crisis del COVID-19.

La investigación reveló que luego de recibir los fondos en las cuentas bancarias de la mula, la mujer los utilizó para comprar bitcoins. El sargento detective Ian Barrett, que estaba a cargo de la operación, afirmó:

"Que la gente aproveche el apoyo del gobierno disponible para quienes realmente lo necesitan en estos tiempos sin precedentes es espantoso".