El Banco Central de Rusia intensificó el monitoreo de transacciones P2P y criptomonedas

El banco central de Rusia intensificó el monitoreo de las transacciones P2P y las criptotransacciones y el banco incluso propuso que los bancos comerciales de la nación también deberían reforzar el monitoreo de las operaciones criptográficas y de otro tipo, como podemos ver más hoy. Últimas noticias de criptomoneda.

El objetivo es detener las transacciones que intentan evadir las medidas económicas especiales para contrarrestar la salida de divisas al exterior. La propuesta menciona que examinar el comercio de criptomonedas es una de las formas de retirar capital en Rusia, como se mencionó en la carta del vicepresidente de CBR. Yuri isaev enviado a otras organizaciones para que comiencen a inspeccionar la actividad transaccional que incluye cualquier patrón de gasto. La institución financiera apuntará a los retiros a través de monedas digitales y gastos similares.

A medida que el banco central de Rusia intensificó el monitoreo, el Servicio Federal de Monitoreo Financiero deberá informar las transacciones sospechosas para que puedan bloquearse de inmediato. Durante el inicio de la guerra Rusia-Ucrania se aprobaron las medidas que pondrán ficha a la salida de divisas como parte de las sanciones económicas.

Rusia aseguró que limita la transacción de moneda extranjera a $ 5000 junto con la implementación del límite de efectivo de $ 10,000 para las personas que viajan al extranjero. El vicepresidente Aleksey Voylukov habló sobre los informes y mencionó que las sugerencias hechas por CBR son para restringir los esquemas que se realizan para evadir las restricciones a través de intercambios criptográficos únicamente. Los 10 millones de ciudadanos rusos tienen hasta 5 billones de rublos en criptomonedas, lo que equivale a USD 63 XNUMX millones en criptomonedas. Los usuarios rusos aún no pueden usar su MasterCard y Visa con compañías que deshabilitan las tarjetas junto con el gobierno, que también impuso restricciones estrictas. Esto hizo que la gente en Rusia usara criptografía como su única opción para mover fondos.

A pesar de la denegación de operaciones, no significará la congelación de fondos y la gente de Rusia proporcionará ciertos documentos al banco que incluyen declaraciones de la legalidad de la transacción de la operación En ciertos casos, el banco podría incluso marcar las operaciones como inválidas porque en la mayoría casos, el banco se encontrará con el cliente a mitad de camino si eliminan las razones de la negativa a completar las transacciones.

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• Fuente: https://www.dcforecasts.com/regulation/russia-central-bank-stepped-up-monitoring-p2p-transactions-and-crypto/