La policía rusa está investigando actualmente un incidente relacionado con una criptomoneda. Esquema Ponzi que ha robado $ 95 millones en dinero de los inversores.
El mes pasado, 100 inversores se quejaron a la policía e informaron sobre una organización financiera llamada "Finiko".
Los inversores dijeron que esta organización ha eliminado millones de rublos y, según los informes, esta cantidad posiblemente haya alcanzado los 7 mil millones de rublos, que actualmente está valorada en $ 95 millones.
Cazando a tres cofundadores de Finiko
Las autoridades ahora están rastreando a Edward y Marat Sabirov y Zygmunt Zygmuntovich, quienes son los cofundadores de Finiko. Su ubicación aún se desconoce y actualmente está en la lista de buscados de Rusia desde el 11 de agosto.
Pero la policía pudo detener a uno de los cofundadores de Finiko, Kirill Doronin, el 30 de julio pasado. Se descubrió que Doronin había estado involucrado en un fraude a gran escala anterior.
El tribunal también descubrió que Doronin pudo obtener la ciudadanía turca antes de su arresto con el pretexto de iniciar un negocio comercial en Turquía.
Caso en curso
La fiscalía solicitó que Doronin fuera detenido hasta finales de septiembre, pero la defensa presentó una contra solicitud de arresto domiciliario. La defensa justificó esta solicitud destacando el embarazo de la esposa de Doronin.
Las autoridades abrieron el Finiko caso en diciembre de 2020 y, además, el Banco de Rusia ha marcado a Finiko como una organización relacionada con el esquema Ponzi.
A la luz de este incidente, Rosfinmonitoring, un grupo de vigilancia financiera ruso, ha desarrollado un sistema avanzado de herramientas de seguimiento de criptomonedas que puede ayudar a las autoridades a tomar medidas enérgicas contra los delitos relacionados con las criptomonedas.
Sus capacidades incluyen apuntar a carteras criptográficas que se sospecha que tienen vínculos con actividades delictivas y monitorear el mercado criptográfico para ampliar su alcance de investigación.
Imagen cortesía de Noticias de Cointelegraph/Youtube
Fuente: https://bitcoinerx.com/blockchain/russian-police-hunt-crypto-ponzi-scheme-founders/
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